武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-023

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事和全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

  因公司第八届董事会任期届满，董事会审议同意选举熊向峰先生为公司第九届董事会董事长，任伟林先生为公司第九届董事会副董事长，任期同第九届董事会。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于换届选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

  董事会审议同意：

  董事长熊向峰先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事余波先生、董事高永东先生、独立董事江小平先生任委员。

  独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事熊向峰先生、独立董事李银香女士任委员。

  独立董事李银香女士任董事会审计委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事余波先生任委员。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  因公司高管人员任期届满，经公司董事长提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。

  因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘李醒群先生、梅勇先生、巴继东先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  因公司第八届董事会任期届满，经公司董事长熊向峰先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。

  因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年

  （上述人员简历见附件）。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十二日

  附件：

  熊向峰，男， 1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事。2021年1月至今任本公司董事长。

  李醒群，男， 1968年2月生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董事、光存储事业总监。2015年5月至今任本公司副总裁。

  梅勇，男，1975年3月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、总裁助理。2011年8月至今任本公司董事会秘书，2015年5月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。

  巴继东，男，1972年9月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理。2014年7月至今任武汉长江通信智联技术有限公司总经理，2020年6月至今任本公司副总裁。

  谢萍，女，1978年3月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长。现任本公司总裁办、党办和纪律检查部主任兼证券事务代表。

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2021-024

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于二〇二一年六月二十一日下午四点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇二一年六月一日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事罗锋先生主持。

  会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举罗锋先生为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。

  赞成3票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

  二〇二一年六月二十二日

  证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年6月21日

  (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第八届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：2020年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2020年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2021年度预计日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2020年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《2020年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  12.00关于选举董事的议案

  ■

  13.00关于选举独立董事的议案

  ■

  14.00关于选举监事的议案

  ■

  (三) 现金分红分段表决情况

  ■

  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案4、5涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为56,682,297股，回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所

  律师：龚璇、邓艾

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  2021年6月22日