证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2021-19中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因、李颖董事因个人原因未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《中视传媒2020年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《中视传媒2020年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《中视传媒2020年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《中视传媒2020年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  5.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.02 议案名称：2021年度审计费用58万元（含分子公司）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6议案名称：《中视传媒2020年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7议案名称：《关于中视传媒2020年日常关联交易的报告及2021年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联股东均进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

  律师：王梓、薄春杰

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中视传媒股份有限公司

  2021年5月27日