会通新材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易进展公告|新材料_新浪财经

原标题：会通新材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易进展公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份公告编号：2021-027

会通新材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司

暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述及进展情况

2021年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，以投资设立合资公司的方式开展年产35万吨聚乳酸项目。2021年5月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2021年4月29日和2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年5月25日，公司与芜湖润安兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖润安兴”）、陈学思、中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“中科院长春应化所”）、合肥朗润资产管理有限公司（以下简称“朗润资产”）、孙小红、边新超以及刘焱龙签署了《投资合作协议书》（以下简称“本协议”），共同投资设立普立思生物科技有限公司（以下简称“合资公司”），并取得了芜湖市市场监督管理局核发的营业执照。

二、合资公司基本情况

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三、投资合作协议的主要内容

（一）股东及出资情况

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（二）董事会及管理层人员安排

合资公司设立董事会，董事会由五名董事组成。其中，朗润资产提名两名董事，中科院长春应化所提名一名董事，陈学思提名一名董事，会通股份提名一名董事，董事由股东会选举产生。

合资公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务负责人组成。其中，总经理由朗润资产提名，由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任。

公司将会及时跟进本次投资的后续进展情况并按照中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司

董事会

2021年5月27日

证券代码：688219 证券简称：会通股份公告编号：2021-028

会通新材料股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月18日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月18日至2021年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、9、10已由2021年4月16日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8、10已由2021年4月16日召开的第二届监事会第二次会议通过，具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：何倩嫦

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年6月15日（上午8:30-11:30，下午13:30-18:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：会通新材料股份有限公司证券部（安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼二楼会议室）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年6月15日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

邮政编码：231201

联系电话：0551-65771661

联系人：吴江、张辰辰

特此公告。

会通新材料股份有限公司

董事会