惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-045

  惠达卫浴股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年5月26日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月21日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  鉴于《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由384,482,298股减少至384,232,298股。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

  关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

  公司2021年限制性股票激励计划已于2021年4月29日完成股份登记，公司总股本由379,762,298股增加至384,482,298股。

  鉴于2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由384,482,298股减少至384,232,298股。

  鉴于上述情况，公司总股本将由379,762,298股变更为384,232,298股，公司注册资本将由379,762,298元变更为384,232,298元。

  董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。同意授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-046

  惠达卫浴股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年5月26日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年5月21日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司监事会

  2021年5月27日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-048

  惠达卫浴股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。董事会审议决定取消上述2名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格为5.477元/股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

  董事会执行上述回购注销后，公司股份总数将由目前的384,482,298股变更为384,232,298股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后，公司注册资本将由目前的384,482,298元变更为384,232,298元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准）。

  依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下：

  1、申报时间：2021年5月27日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:30）

  2、债权申报登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号

  3、联系人：董事会秘书办公室

  4、联系电话：0315-8328818

  5、电子邮箱：info@huidagroups.com

  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-049

  惠达卫浴股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

  一、公司本次修改章程的原因

  2021年4月29日，公司2021年限制性股票激励计划股份登记工作已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本由379,762,298股增加至384,482,298股，公司注册资本由人民币379,762,298元增加至384,482,298元。具体内容详见公司《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-043）。

  2021年5月26日，公司第五届董事会第二十四次会议及和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格为5.477元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由384,482,298股减少至384,232,298股，注册资本将由人民币384,482,298元减少至384,232,298元。具体内容详见公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

  二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

  鉴于上述情况，公司总股本将由379,762,298股变更为384,232,298股，公司注册资本将由379,762,298元变更为384,232,298元。

  根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019修订）》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：

  ■

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

  上述事项在2021年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-050

  惠达卫浴股份有限公司

  关于公司和控股子公司取得

  高新技术企业证书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 基本情况

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“惠达卫浴”）及下属控股子公司唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“惠米科技”）于近日分别收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），其中公司属于原《高新技术企业证书》有效期满后进行重新认定，惠米科技为首次通过高新技术企业认定，具体信息如下：

  ■

  二、对公司生产经营产生的影响

  根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司及惠米科技自通过高新技术企业认定起连续三年（2020年度至2022年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司2020年度的相关财务数据。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-047

  惠达卫浴股份有限公司

  关于回购注销2021年限制性股票

  激励计划部分限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，无须再次提交公司股东大会进行审议。

  ● 限制性股票回购数量：25.00万股

  ● 限制性股票回购价格：5.477元/股

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

  一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

  （一）2021年1月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

  （二）2021年1月4日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

  （三）2021年2月6日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  （四）2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  （五）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。

  （六）2021年4月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

  （七）2021年5月6日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，实际向94人授予限制性股票472.00万股，授予价格为5.477元/股，公司股份总数由379,762,298股增加至384,482,298股。

  （八）2021年5月26日，公司第五届董事会第二十四次会议及和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

  二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

  （一）回购注销原因、数量及价格

  根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述2名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格为5.477元/股。

  （二）回购资金总额与回购资金来源

  公司就限制性股票回购事项拟支付的回购价款为136.925万元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数变为92人。

  三、本次回购注销后股本结构变动情况

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由384,482,298股变更为384,232,298股，公司股本结构变动如下：

  ■

  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

  四、本次回购注销对公司的影响

  本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：经核查，公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序，我们同意回购注销上述2名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格5.477元/股。

  六、监事会核查意见

  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

  七、律师法律意见

  北京市中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

  八、备查文件

  1、 第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、 第五届监事会第二十二次会议决议；

  3、 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；

  4、 北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年5月27日