江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-066

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  第十一届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《第十一届董事会第二十四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年5月26日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，本次会议作出如下决议：

  1、审议通过《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，本议案获得通过。

  鉴于参股公司上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）拟进行Pre-A轮融资，为推进设序科技引入新的投资方，促进其做大做强，董事会同意公司放弃同比例增资权。在此基础上，公司拟与上海设序科技有限公司、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）、吴泳荣等相关投资方签订增资协议。增资完成后，设序科技的注册资本将由2,133.3333万元增至2,585.51万元，公司持有设序科技股权比例将由15.75%降至12.99%。同时，为进一步推进设序科技做大做强，董事会同意公司与K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》转让公司持有的设序科技4.42%的股权，交易价格为846万元人民币。本次设序科技增资扩股和公司持有的部分股权转让完成后，公司持有设序科技的股份比例将下降为8.58%。具体内容详见公司于2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的公告》（公告编号：2021-068）。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，本议案获得通过。

  基于公司的经营需要，公司董事会决定于2021年6月11日（星期五）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月27日

  证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-067

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  第十一届监事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十一届监事会第十五次会议通知》。

  本次监事会会议以现场加通讯会议方式于2021年5月26日上午11:00在上海召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并以投票表决方式通过了如下议案：

  1、审议通过《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

  鉴于参股公司上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）拟进行Pre-A轮融资，为推进设序科技引入新的投资方，促进其做大做强，监事会同意公司放弃同比例增资权。在此基础上，公司拟与上海设序科技有限公司、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）、吴泳荣等相关投资方签订增资协议。增资完成后，设序科技的注册资本将由2,133.3333万元增至2,585.51万元，公司持有设序科技股权比例将由15.75%降至12.99%。同时，为进一步推进设序科技做大做强，监事会同意公司与K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》转让公司持有的设序科技4.42%的股权，交易价格为846万元人民币。本次设序科技增资扩股和公司持有的部分股权转让完成后，公司持有设序科技的股份比例将下降为8.58%。具体内容详见公司于2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的公告》（公告编号：2021-068）。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  监 事 会

  2021年5月27日

  证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-068

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  关于放弃参股公司同比例

  增资权及转让部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次交易情况概述

  （一）投资设序科技的背景

  江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，为激发核心技术人员的创造性和积极性，积极通过产业孵化模式与核心技术人员共同出资设立创业项目公司。创业项目公司由创业团队自主研发、独立运营、自负盈亏及负责引入新的投资方；公司主要通过提供前期战略定位、资源对接等方式，共同打造开放共享式孵化机制，从而获取投资收益、分享创业成果。创业项目公司聚焦于拓展新的产品类型或业务领域，与公司现有业务不得存在竞争或重合。基于前述战略，公司于2020年8月投资设立上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”），设序科技主要从事工业智能设计、智能仿真、智能工艺规划、智能辅助制造类软件开发、软件销售等业务；以AI+CAD智能设计软件产品为切入点，通过算法技术赋能设计、仿真、工艺规划及制造等环节，将原有数十小时级的设计工作量缩短至分钟级，应用场景主要为汽车焊接工装夹具、3C及模具等领域。

  （二）本次放弃同比例增资权的基本情况

  公司持有参股公司设序科技15.75%股权，海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“SIG”）、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）拟对设序科技进行Pre-A轮增资。SIG向设序科技增资2,200.00万元，本次增资的同时，为实施员工股权激励计划之目的，由员工持股平台以注册资本平价认购该等新增注册资本人民币155.1306万元。在本次增资中，为推进设序科技引入新的投资方，促进其做大做强，公司放弃同比例增资权。在此基础上，公司拟与上海设序科技有限公司、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）、吴泳荣、江苏中军创业投资有限公司、上海华赑科技服务中心（有限合伙）、K2 Partners IV Limited、K2 Evergreen Partners Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、万载鸿雅咨询服务中心（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）、海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订增资协议。增资完成后，设序科技的注册资本将由2,133.3333万元增至2,585.51万元，公司持有设序科技股权比例将由15.75%降至12.99%。

  （三）本次转让部分股权的基本情况

  为进一步推进设序科技做大做强，公司拟与K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》转让公司持有的设序科技4.42%的股权。其中，哈工智能分别向K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）转让设序科技2.32%、1.49%、0.26%、0.35%的股权，合计4.42%的股权，对应交易价格分别为444.60万元、284.58万元、50.22万元、66.60万元，合计846.00万元。本次设序科技部分股权转让完成后，公司持有的设序科技的股份比例将由12.99%降至8.58%。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

  （四）审议情况

  公司于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  （一）吴泳荣

  ■

  （二）江苏中军创业投资有限公司

  （1）基本信息

  公司名称：江苏中军创业投资有限公司

  企业社会信用代码：91320402MA20HA5E7D

  住所：常州市天宁区虹阳路2号

  注册资本：1000万人民币

  成立日期：2019年11月29日

  经营范围：利用自有资金对科技行业进行创业投资、实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：江苏中军创业投资有限公司与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，江苏中军创业投资有限公司不属于失信被执行人。

  （三）上海华赑科技服务中心（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：上海华赑科技服务中心（有限合伙）

  企业社会信用代码：91310116MA1JDXX07F

  执行事务合伙人：上海华赑企业管理服务中心（有限合伙）

  住所：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢4楼2927室

  注册资本：50万人民币

  成立日期：2020年10月23日

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；计算机系统服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：上海华赑科技服务中心（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，上海华赑科技服务中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （四）K2 Evergreen Partners Limited

  （1）基本信息

  公司名称：K2 Evergreen Partners Limited

  公司编号：1888526

  住所：香港湾仔骆克道315-321号骆基中心20字楼C室

  成立日期：2013年04月09日

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：K2 Evergreen Partners Limited与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，K2 Evergreen Partners Limited不属于失信被执行人。

  （五）万载鸿雅咨询服务中心（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：万载鸿雅咨询服务中心（有限合伙）

  企业社会信用代码：91360922MA38LE7W9M

  执行事务合伙人：罗鸿

  住所：江西省宜春市万载县工业园区A4区

  注册资本：10万人民币

  成立日期：2019年05月21日

  经营范围：企业战略咨询、企业管理咨询、企业培训、企业流程梳理。网络科技、信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，企业管理咨询，商务信息咨询，企业策划，会务服务，展览展示服务、商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：万载鸿雅咨询服务中心（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，万载鸿雅咨询服务中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （六）海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  企业社会信用代码：91310000591630468R

  执行事务合伙人：SIG CHINA INVESTMENTS GP,LLC

  住所：上海市浦东新区浦东南路2250号2幢一层B145室

  注册资本：63000万元人民币

  成立日期：2012年3月2日

  经营范围：股权投资。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （七）上海设之序科技合伙企业（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：上海设之序科技合伙企业（有限合伙）

  企业社会信用代码：91310118MA1JNR7D6J

  执行事务合伙人：吴泳荣

  住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区129室A座

  注册资本：160万元人民币

  成立日期：2020年7月21日

  经营范围：一般项目：智能技术、工业自动化技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售机械设备、工业自动化设备、通信设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：上海设之序科技合伙企业（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，上海设之序科技合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （八）K2 Partners IV Limited

  （1）基本信息

  公司名称：K2 Partners IV Limited

  公司编号：2757140

  住所：香港湾仔骆克道315-321号骆基中心20字楼C室

  成立日期：2018年10月23日

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：K2 Partners IV Limited与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，K2 Partners IV Limited不属于失信被执行人。

  （九）北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）

  企业社会信用代码：91110111MA01MGN40E

  住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座175

  执行事务合伙人：北京高榕资本管理咨询有限公司

  注册资本：204000万人民币

  成立日期：2019年09月06日

  经营范围：股权投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （十）成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）

  企业社会信用代码：91510100MA664P5A7P

  住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号

  执行事务合伙人：西藏榕康投资管理有限公司

  注册资本：30600万人民币

  成立日期：2019年06月27日

  经营范围：项目投资；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

  （十一）深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）

  （1）基本信息

  公司名称：深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）

  企业社会信用代码：91440300MA5G0N273L

  住所：深圳市宝安区西乡街道河东社区新城广场3层2211-C343

  执行事务合伙人：联想创新（深圳）股权投资管理有限公司

  注册资本：25000万人民币

  成立日期：2019年12月20日

  经营范围：一般经营项目是：创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

  （2）与公司关联关系或利益安排说明：深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  （3）经查询，深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

  三、交易标的的基本情况

  公司名称：上海设序科技有限公司

  企业社会信用代码：91310118MA1JNTMP5G

  住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区130室A座

  法定代表人：吴泳荣

  注册资本：2133.333300万人民币

  成立日期：2020年08月13日

  经营范围：一般项目：智能技术、工业自动化技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机软硬件及辅助设备、工业自动化设备、通信设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：

  单位：万元

  ■

  设序科技最近一年的主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  注：已经具有从事证券、期货业务资格上海华炬会计师事务所有限公司审计。

  经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，设序科技不是失信被执行人。

  四、本次交易的定价情况

  本次交易综合考虑设序科技当前业务发展状况及未来经营规划、同行业公司市盈率水平等多重因素，在此基础上，公司与交易对方本着公平、合理、合作的原则，根据上海华炬会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（沪华炬审字[2021]第1173号），在遵循市场定价原则下，经交易各方友好协商，确定公司将参股公司设序科技4.42%股权合计作价846.00万元转让给K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙），本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在交易有失公允的情形。

  五、拟签订协议的主要内容

  （一）拟签订的增资协议的主要内容

  1、增资协议

  公司持有参股公司设序科技15.75%股权，海纳华（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“SIG”）、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）拟对设序科技进行Pre-A轮增资。SIG向设序科技增资2,200.00万元，其中，297.0464万元人民币的部分应计入设序科技的注册资本，作为其认缴的设序科技新增注册资本额，剩余部分应计入设序科技的资本公积。本次增资的同时，为实施员工股权激励计划之目的，由员工持股平台以注册资本平价认购该等新增注册资本人民币155.1306万元。综上，增资总额为2,355.1306 万元，其中新增设序科技注册资本452.177万元，新增设序科技资本公积金1,902.9536万元。本次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，设序科技的注册资本将由2,133.3333万元增至 2,585.51万元，公司持有设序科技股权比例将由15.75%降至12.99%。

  2. 增资前后股权结构对比

  单位：万元

  ■

  （二）拟签订的股权转让协议的主要内容

  甲方：江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下称“哈工智能”）

  乙方1：K2 Partners IV Limited

  乙方2：北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）

  乙方3：成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）

  乙方4：深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）

  标的公司：上海设序科技有限公司

  本协议中，乙方1、乙方2、乙方3、乙方4合称“乙方”，甲方、乙方合称为“各方”，单独称“一方”。基于此，各方经友好协商一致，根据相关法律、法规的规定，达成本协议如下：

  1. 股权转让

  转让方和受让方同意，由K2 IV受让哈工智能持有的60.0304万元人民币标的公司注册资本对应的公司股权；由高榕四期康腾受让哈工智能持有的38.4243万元人民币标的公司注册资本对应的公司股权；由高榕四期康永受让哈工智能持有的6.7808万元人民币标的公司注册资本对应的公司股权；由联想创投受让哈工智能持有的8.9924万元人民币标的公司注册资本对应的公司股权，

  2. 交割安排

  各受让方同意按照本协议的约定于本协议签署后且本协议所约定的先决条件满足之日起十（10）个工作日内将全部股权转让对价分别一次性支付至转让方指定的银行账户（以上称“交割”，受让方向转让方支付其应支付的股权转让对价的日期为“交割日”），完成其在本协议项下的付款义务。

  3. 违约责任

  任何一方违反本协议项下约定，违约方应当承担违约责任。违约方违反本协议任何一项约定的，应赔偿守约方所遭受的全部损失。前述损失，包括因违约行为或不作为给另一方造成的直接或间接经济损失、费用或支出（包括但不限于诉讼费、律师费及其他顾问的成本和费用）。

  4. 生效与其他

  本协议自各方签署之日起成立生效。

  六、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、本次交易的目的

  本次放弃参股公司同比例增资权是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置。本次股权转让是为了进一步优化设序科技的股权结构，有利于促进公司和设序科技共同发展，符合公司及设序科技的战略规划与未来发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、本次交易对公司的影响

  本次放弃参股公司同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围，对公司的独立性无不利影响。

  本次交易将有利于实现投资收益，增加公司运营资金，交易完成后经公司初步测算，公司本次股权转让将产生约1,438万的投资收益（未经审计），将对公司2021年度业绩产生积极影响，最终的损益影响以公司当年经审计的财务报告数据为准。

  3、本次交易存在的风险

  在对交易对方的财务状况进行了解后认为，本次交易对方财务状况和资信良好，具备按协议约定支付本次交易款项的能力，且协议中约定了交割安排、违约责任等相关条款，较为有力地保障了公司和全体股东利益。

  七、独立董事意见

  公司独立董事对关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的事项发表独立意见如下：公司本次放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的事项符合公司经营计划，符合公司整体发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。综上所述，我们对《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》表示同意。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事对本次交易的独立董事意见；

  4、设序科技《审计报告》。

  特此公告。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月27日

  证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-069

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司第十一届董事会第二十四次会议决定召开公司2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、股东大会召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021年6月11日（星期五）下午14:00开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15～下午15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年6月7日（星期一）

  7、会议出席对象

  （1）截止2021年6月7日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

  8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、会议提案名称：

  ■

  2、提案披露情况：

  提案1.00已经2021年5月26日召开的公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议参加方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间：2021年6月10日（星期四）9:00-17:00

  3、登记地点：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

  六、注意事项

  1、会议费用：

  本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

  2、会议联系方式

  联系电话：021-61921326 021-61921328

  传真：021-65336669-8029

  联系人：王妍、龚小刚

  联系邮箱：ylkgdsb@163.com

  联系地址：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室

  七、备查文件

  1、第十一届董事会第二十四次会议决议；

  2、附件： （1）参加网络投票的具体流程；

  （2）公司2021年第三次临时股东大会《授权委托书》。

  特此公告。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月27日

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  一、网络投票程序

  1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年6月11日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月11日上午9:15～下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

  ■

  如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

  □ 有权按照自己的意见进行表决

  □ 无权按照自己的意见进行表决。

  特别说明事项：

  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

  2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”。

  委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受委托人签名：

  受委托人身份证号码：

  委托书有效期限：至 2021 年 月 日前有效

  委托日期： 年 月 日