浙江英特集团股份有限公司八届五十二次董事会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江英特集团股份有限公司八届五十二次董事会议决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-015

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

八届五十二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届五十二次（临时）董事会议的通知。会议于2021年3月24日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司和华润医药商业集团有限公司提名的6位非独立董事候选人姜巨舫先生、应徐颉先生、叶秀昭先生、杨永军先生、郭俊煜先生和张建明先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意提名姜巨舫先生、应徐颉先生、叶秀昭先生、杨永军先生、郭俊煜先生和张建明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请2021年第一次临时股东大会以累积投票方式选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

非独立董事候选人简历见附件一。

二、审议通过了《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的3位独立董事候选人黄英女士、陈昊先生和郑春燕女士的履历资料审核，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，同意提名黄英女士、陈昊先生和郑春燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请2021年第一次临时股东大会以累积投票方式选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事就本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

独立董事候选人简历见附件二。

三、审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

参考目前资本市场上同类型上市公司独立董事的津贴水平，结合公司规模、独立董事的实际工作量及工作复杂程度，同意公司第九届董事会每位独立董事的年度津贴为12万元（含税），并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事就第九届董事会独立董事津贴发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）

董事会审议该议案时，关联董事姜巨舫先生、叶秀昭先生、费荣富先生回避表决；董事应徐颉先生因持有英特转债回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

特此公告。

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件一：非独立董事候选人简历

一、姜巨舫先生简历

1、基本情况

姜巨舫男 1962年出生中共党员高级经济师

2、教育背景

1997年5月浙江师范大学经济管理专业毕业研究生学历

3、工作经历、兼职情况

曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、党支部书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，浙江三川物业股份有限公司（兰溪市物资总公司）副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资总公司总经理、兰溪市物资行业管理办公室主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，本公司副总经理、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。

现任本公司党委书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、董事，浙江省中医药健康产业集团有限公司党委书记、董事长。

4、持有上市公司23,000股股份。

5、姜巨舫先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、董事，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、应徐颉先生简历

1、基本情况

应徐颉男 1973年出生中共党员副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。

现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。

4、持有上市公司5000股股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、叶秀昭先生简历

1、基本情况

叶秀昭男 1969年1月出生中共党员高级会计师、注册会计师

2、教育背景

1986年9月一1990年8月中国人民大学会计系财务会计专业毕业获得经济学学士学位

2012年4月一2014年6月中欧国际工商学院工商管理专业毕业获得工商管理硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任浙江省纺织品进出口集团有限公司科员、子公司财务科长，浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长，浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，浙江国贸集团金信资产经营有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省浙商资产管理有限公司党总支副书记、总经理、副董事长，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部总经理、投资与资产经营部总经理，中韩人寿保险有限公司党总支书记、董事长，浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师。

现任浙江英特集团股份有限公司党委委员、副董事长，兼任浙江省工艺品进出口有限公司副董事长。

4、未持有上市公司股份。

5、叶秀昭先生在入职本公司前12月内曾为浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

四、杨永军先生简历

1、基本情况

杨永军男 1973年出生中共党员

2、教育背景

2002年5月浙江大学人文学院中国近现代史专业毕业历史学硕士

3、工作经历、兼职情况

曾任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅(政研室)主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员，杭州市人民政府研究室社会处副处长，杭州市人民政府研究室(参事室)社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察(安全生产监督)部副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室(党委办公室、公司治理部)主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员）。

现任本公司党委副书记、工会主席。

4、未持有上市公司股份。

5、杨永军先生在入职本公司前12月内曾在浙江省国际贸易集团有限公司办公室(党委办公室、公司治理部)主任，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

五、郭俊煜先生简历

1、基本情况

郭俊煜男 1974年出生中共党员副主任药师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1992年一1996年上海医科大学理学士学位

2008年一2010年中欧国际工商学院工商管理硕士

3、工作经历

曾任上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有限公司副总裁等职务。

现任华润医药商业集团有限公司副总经理，本公司董事。

4、未持有上市公司股份。

5、郭俊煜先生为华润医药商业集团有限公司副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司20%股份。

六、张建明先生简历

1、基本情况

张建明男 1977年出生

2、教育背景、专业背景、从业经验

1996年一2000年中南财经政法大学管理学学士学位

3、工作经历

曾任中国华润总公司资本运营部经理、华润集团企发部、战略部经理、华润集团财务部高级经理、华润医药集团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理、战略发展部副总经理。

现任华润医药商业集团有限公司投资与资产管理中心总经理，本公司董事。

4、未持有上市公司股份。

5、张建明先生为华润医药商业集团有限公司投资与资产管理中心总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司20%股份。

附件二：独立董事候选人简历

一、黄英女士简历

1、基本情况

黄英女 1974年2月出生教授、博士生导师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1992年9月一1996年6月武汉理工大学学习获学士学位

2000年8月一2004年6月美国纽约城市大学研究生院学习获博士学位

3、工作经历

曾长期在美国高校从事研究和教学工作，浙江大学财务与会计学系系主任。

现任浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，兼任苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、陈昊先生简历

1、基本情况

陈昊男 1972年3月出生高级经济师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1989年9月一1993年6月同济医科大学药学系学习获学士学位

2000年9月一2003年6月华中科技大学同济医学院药理系，心血管药理专业，获医学硕士学位

2007年9月一2010年6月华中科技大学医药卫生管理学院，卫生事业管理与社会医学专业，获博士学位

3、工作经历

曾任广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。

现任华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，同时双聘为武汉大学全球健康研究中心教授。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、郑春燕女士简历

1、基本情况

郑春燕女 1980年2月出生中共党员教授、博士生导师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1997年9月-2001年7月浙江大学光华法学院学习获法学学士

2001年9月-2003年7月浙江大学光华法学院学习获宪法与行政法学硕士

2003年9月-2006年7月浙江大学光华法学院学习获宪法与行政法学博士

3、工作经历

曾任北京大学法学院博士后研究人员，浙江工商大学法学院校聘教授，浙江大学光华法学院副教授、教授、博导。

现任浙江大学光华法学院副院长，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院执行院长，杭州回水科技股份有限公司独立董事。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-016

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

八届三十次监事会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届三十次（临时）监事会议的通知。会议于2021年3月24日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实际参加会议的监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于第九届监事会监事候选人的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的3位监事候选人郭峻先生、王政先生、尹石水先生的履历资料审核，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

同意提名郭峻先生、王政先生、尹石水先生为公司第九届监事会监事候选人，并提请2021年第一次临时股东大会以累积投票方式选举。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

附件：由股东代表担任的监事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司监事会

2021年3月25日

附件：由股东代表担任的监事候选人简历

一、郭峻先生简历

1、基本情况

郭峻男 1973年出生中共党员高级经济师

2、教育背景

浙江大学经济学硕士、法国格勒诺布尔管理学院工商管理博士

3、工作经历、兼职情况

曾任浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理、浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任。

现任浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问，本公司、浙江省化工进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。

4、与上市公司关系

郭峻先生为浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

5、未持有上市公司股份。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、王政先生简历

1、基本情况

王政男 1975年7月中共党员高级会计师非执业注册会计师

2、教育背景、专业背景、从业经验

1993年9月-1996年8月浙江财经学院会计系会计学专业大专毕业

2007年10月-2013年10月浙江财经大学会计系会计学专业获学士学位

3、工作经历

曾任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理、财务管理部（资金运营中心）副总经理，浙江省浙商资产管理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。

现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司、本公司监事，大地期货有限公司监事会主席。

4、未持有上市公司股份。

5、王政先生为浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

三、尹石水先生简历

1、基本情况

尹石水男 1974年出生中共党员

2、教育背景

浙江大学国际经济法系国际经济法专业毕业，获学士学位

3、工作经历

曾任浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部法务经理，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部副经理（主持工作）、浙江英特集团股份有限公司法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理。

现任本公司总经理助理、总法律顾问、监事，浙江健业资产管理有限公司董事长，浙江英特药谷电子商务有限公司执行董事。

4、未持有上市公司股份。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-017

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足子公司日常经营需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过20 亿元的超短期融资券，注册有效期为2年。本事项已经公司八届五十二次董事会以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、本次超短期融资券发行基本情况

1、发行主体：浙江英特集团股份有限公司。

2、注册金额：

拟申请的注册金额不超过20 亿元，注册有效期为 2 年，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3、发行方式与期限：

由承销商在全国银行间债券市场公开发行，在注册额度及有效期内分期发行，单期期限不超过270天。

4、发行对象：

全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、筹集资金用途

对公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司财务资助，用于其置换银行贷款或补充营运资金。

6、发行成本构成

发行成本由发行利率和发行费用组成，发行利率根据发行人信用评级（公司信用等级为AA+）及市场情况确定。

7、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次超短期融资券发行授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

本次发行超短期融资券尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准后方可实施。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-018

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于控股子公司挂牌转让部分房产

及配套停车位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）拟将其持有的华龙商务大厦七层商务办公房产及配套停车位（以下简称“华龙大厦资产”）通过浙江产权交易所有限公司（以下简称“浙交所”），按一次性挂牌逐层转让的方式，以不低于9694.449万元（评估价的90%）挂牌转让。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于本次交易以公开挂牌方式转让资产，交易对方尚不明确，尚未签署合同及协议。

公司于2021年3月24日召开八届五十二次（临时）董事会议，会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、资产基本情况

本次交易标的包括华龙商务大厦七层商务办公室房产，3个地面车库及40个地下车位一次性租断使用权，标的地块坐落于杭州市拱墅区莫干山路110号，其中：商务办公房产均已办理房产权证，合计建筑面积为5032.79m2，土地用途为综合（办公），合计土地使用权面积为394.8m2，目前部分楼层仍对外出租；配套停车位与车库均无产权证，目前主要作为办公楼配套车位供租赁单位使用。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、资产账面价值

截至基准日，总资产账面原值为5755.44万元，账面价值为3401.08万元。

3、资产评估价值

根据天源资产评估有限公司出具的单项资产评估报告（天源评报字【2021】第0012号），华龙大厦资产在评估基准日的市场价值为10771.61万元，评估增值7,370.53万元，评估增值率216.71%，其中：投资性房产评估价值为9148.90万元，固定资产房屋建筑物评估价值为124.71万元，长期待摊费用评估价值1498万元。评估基准日为2020年6月30日。评估结果汇总情况见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2020年6月30日

金额单位：人民币万元

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本次评估的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资产评估报告》。

4、资产历史沿革及运营情况

华龙商务大厦为公司下属子公司英特药业资产，系华龙置业房地产开发有限公司2007年建造的钢砼框架结构商务办公用房。英特药业于2008年购买其中12、13、14、15、18、19、20层，共七层作为2008年至2010年期间公司办公用房。

目前华龙大厦资产作为非经营性资产对外出租，近三年除本次评估外未进行过资产评估。

5、与本次交易相关的其他事项说明

本次出售资产交易未涉及债权债务转移。

三、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

四、本次资产转让的目的及对公司的影响

本次公司通过公开挂牌方式转让华龙大厦资产，有利于公司盘活资产，合理配置资源，改善公司资产结构。本次转让资产不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

五、本次资产转让执行过程中可能存在的风险

1、本次资产转让以公开挂牌方式进行，交易对手、交易结果等存在不确定性，存在征集不到受让方或只有部分楼层成功转让的风险；

2、本次资产转让将在浙交所公开挂牌，挂牌价格以国资备案的评估价为基础，公司将严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、公司八届五十二次董事会议决议；

2、天源资产评估有限公司出具的单项资产评估报告（天源评报字【2021】第0012号）。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-019

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正

可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司八届五十二次董事会以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过，董事姜巨舫先生、应徐颉先生、叶秀昭先生、费荣富先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自2021年3月10日起在深交所上市交易，证券简称为“英特转债”，证券代码为“127028”。

根据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.91元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“英特转债”的转股价格（19.89元/股），则“英特转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-020

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2021年3月24日，公司八届五十二次董事会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2021年4月9日14：30。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年4月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月9日9∶15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月6日。

7、出席对象

⑴截至2021年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、审议公司《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》；

3、审议公司《关于第九届监事会监事候选人的议案》；

4、审议公司《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；

5、审议公司《关于申请发行超短期融资券的议案》；

6、审议公司《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》；

7、审议公司《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

特别提示：

1、本次会议审议事项已经公司八届五十二次董事会、八届三十次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2021年3月 25日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、议案1、2、3属于需以累积投票方式表决的提案。

根据《公司章程》和公司《累积投票制实施细则》的规定，本次公司董事、监事的选举，采用累积投票方式进行。选举董事/监事时，出席会议的股东所拥有的表决票数等于其所持有的股份数乘以本次拟选的董事/监事人数之积，股东可以将其拥有的表决票集中投给一人，也可以分散投给若干人。本次拟选的非独立董事的人数为6人、独立董事3人、监事3人。

3、议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司可转换公司债券的股东应当回避表决。

三、提案编码

■

四、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间：2021年4月7日、4月8日 9:00至17:00，以及4月9日9:00至13:30。

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

六、其他事项

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传真：0571-85068752

邮编：310051

七、备查文件

1、公司八届五十二次董事会决议；

2、公司八届三十次监事会决议。

特此报告。

附件1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

■

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

采用累积投票制方式投票的议案，请填写选举票数。

委托人签名：身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束

附件2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360411

2、投票简称：英特投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举非独立董事（公司本次非独立董事应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事、监事选举方式以此类推。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月9日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2021年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-022

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于子公司签署东新路地块搬迁补偿

相关事项框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的仅为框架协议，是基于双方合作意愿的框架性、意向性约定，后续能否付诸实施存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、后续将签署正式协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。相关具体协议或方案需要按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。审批能否通过或合作进程能否顺利推进均具有不确定性。

3、本次搬迁不影响公司生产经营。目前目标地块土地、房屋及其他地上附着物尚未评估，征迁补偿价格尚未确定。如能顺利征迁完成，预计对公司当期利润产生积极影响。

4、目标地块拆迁后，项目公司将通过招拍挂形式参与土地拍卖，能否成功摘牌具有不确定性。

5、公司最近三年不存在签署框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

一、合同签署概况

公司全资子公司浙江健业资产管理有限公司（以下简称“健业公司”）拥有位于杭州市下城区文晖街道江南巷2号、3号地块的土地使用权和地上建筑物及其附着物（以下简称“目标地块”）。目标地块土地使用权面积9908平方米（14.86亩），房屋总建筑面积10016.99平方米，土地性质为工业用地，房屋为原陈旧仓库改造，资产利用效率不高。经与杭州市下城区政府及下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）协商沟通，2021年3月24日，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）与下城国投在杭州签订框架协议：下城国投负责对目标地块实施征地拆迁；英特药业拟与下城国投组建成立项目公司对目标地块摘牌和投资开发，用于建设英特药业智慧健康中心项目，并通过股权比例实现分配房屋面积（项目公司中，下城国投、英特药业的出资额所占股权比例分别为51%、49%）。征地拆迁后该地块性质由工业地块性质转变为创新型产业用地，如项目公司成功摘牌，按地面积约0.9公顷（具体以实测为准）以及地块容积率不低于3.0计算，预计可建地上房屋可达到27000平方米以上，英特药业按项目公司股权比例可分得地上房屋13000平方米以上，这将进一步提高公司资产的收益，提升资产价值。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

下城国投对目标地块的征迁补偿价格将以双方确认的评估结果及属地相关拆迁补偿、奖励等政策规定为依据，最终由双方协商确定。在签署正式协议时，公司将按照相关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

交易对方名称：杭州市下城区国有投资控股集团有限公司

法定代表人：俞康

注册资本：300,000万元

注册地址：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1508室

经营范围：服务：股权投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，物业管理。

交易对方与公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度类似业务交易情况：公司在最近三个会计年度与交易对方无上述类似业务发生。

3、履约能力分析：交易对方系依法存续并持续经营的独立法人主体，信誉良好，不属于失信被执行人，具备履行合作协议义务的能力。具备本次交易的履约能力。

三、合同主要内容

甲方：杭州市下城区国有投资控股集团有限公司

乙方：浙江英特药业有限责任公司

（一）征地拆迁

1、甲乙双方确认，目标地块共计土地使用权面积9908平方米，合14.86亩，房屋总建筑面积10016.99平方米，其中有证面积8956.99平方米，无证面积1060平方米。

2、本协议签署后，由甲乙双方共同聘请评估机构对目标地块土地、房屋及其他地上附着物进行评估，征迁补偿价格将以双方确认的评估结果及属地相关拆迁补偿、奖励等政策规定为依据，最终由双方协商确定。

3、乙方同意根据双方协商一致的项目推进计划及时将目标地块搬迁腾退完毕并移交甲方收储。目标地块移交给甲方前，健业公司负责自己权属范围内的租户清退，房屋、土地权证和水电煤等注销工作，所产生的相关费用由健业公司自行承担。目标地块在移交甲方后由甲方负责房屋拆除、土地平整以及其余土地一并进行出让前相关手续的报批工作；土地房屋的征迁评估费用以及房屋拆除、土地平整、手续报批等的相关费用均由甲方承担。

4、征迁过程中所涉及的税费根据税务相关法规由双方各自承担。

（二）合作开发

1、纳入浙金板块后，目标地块性质将由工业地块性质转变为创新型产业用地。为实现对目标地块的合作开发，甲乙双方共同组建成立项目公司作为目标地块的实际摘牌和投资开发主体。双方同意，拟合作开发的目标地块占地面积约0.9公顷（具体以实测为准），地块容积率不低于3.0，土地使用权面积、地上总建筑面积、建筑密度、绿地率等以市、区规划与自然资源局批复意见为准。

2、甲方应全力支持项目公司通过招拍挂形式参与土地拍卖，用于建设英特药业智慧健康中心项目，挂牌起始价约300万元/亩，具体以公告为准。

3、项目公司中，甲方出资额所占股权比例为51%，乙方出资额所占股权比例为49%，双方按出资份额享有股东权利、承担股东义务。

4、项目公司的注册资金原则上按照项目摘牌、建设所需资金额度确定，双方按照持股比例认缴，在建设期内根据项目实际资金需求由双方分期实缴到位。

5、关于产权分配

（1）目标地块项目建设完成后，双方同意按照股权比例分别享有一定比例面积（甲方占比51%，乙方占比49%）可分割的专有部分建筑物所有权（主要包括产业用房、配套用房、车位等），双方对各自分配的房屋均享有占有、使用、收益的权利，相互不得干涉，对前述以外的公有部分双方享有共有和共同管理的权利并按比例承担相应的责任。

（2）对于前述可分割的专有部分建筑物所有权的分配，双方确定按以下方法分配：按股权比例确定各自在合作项目中的房屋面积分配比例，甲方占比51％，乙方占比49％，分别对应和分割的地上和地下建筑物。具体分配时按楼层进行分配还是其他合理方法，由双方后续进一步商议确定。

（3）双方确认，项目公司完成目标地块项目建设后受限于政策无法立即将目标地块建筑物所有权在双方之间进行分割转移，该等受限期间目标地块已建成房屋（含地上和地下建筑物）由双方按前述共同商定的分配方法对所分配到的专有部分建筑物分别享有占有、使用和收益权，双方均可在遵守相关法律法规的前提下按其独立意志自主使用（包括出租）所分配的房屋，而不需得到另一方或项目公司的同意。

（4）若日后的相关政策规定可以办理本合作项目房屋产权析产过户时，双方应通力合作按前述分配情况尽快完成相关房地权证的析产和过户工作（包括但不限于项目公司分立、解散等方式），所需费用根据法律规定由各方各自承担。

6、双方明确，项目公司成立之初应且仅应为本协议之目的承担目标地块土地摘牌及房屋建安工作，而不承担和开展任何其他生产经营活动。合作开发完成后，项目公司可视甲乙双方实际需要承担物业服务等工作，具体安排由双方届时协商确定，但双方一致同意应尽其努力确保项目公司不出现任何负债或亏损情况。

（三）其他合作安排

双方一致同意根据本协议的精神和原则在后续签署其他具体协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。

（四）附则

本协议如有任何条款被认定为无效，将不会影响其他条款的效力，双方仍应继续充分履行本协议项下其他条款的约定，并应就被认定无效的条款积极协商修改以尽量不影响双方合作。本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。本协议经甲乙双方签字并盖章后生效。

四、对上市公司的影响

1、本次征迁涉及的标的资产用于仓储及出租，本次征迁不会对公司正常生产经营产生影响。

2、本次征迁将会对公司当期利润产生积极影响，具体影响金额以经审计数据为准。目前尚未对目标地块土地、房屋及其他地上附着物评估，征迁补偿价格尚未确定。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本合作协议的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履行合作协议而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

1、本次签订的仅为框架协议，是基于双方合作意愿的框架性、意向性约定，后续能否付诸实施存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

4、目标地块拆迁后，项目公司将通过招拍挂形式参与土地拍卖，能否成功摘牌具有不确定性。

5、公司最近三年不存在签署框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架协议情况

■

2、本框架协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员持股未发生变化；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高人员拟在未来三个月内所持限售股份解除限售及股份减持计划的通知。

七、备查文件

1、《英特东新路地块搬迁补偿及合作开发框架协议》。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2021-021

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2018年度第一期中期票据2021年兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证浙江英特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据（简称：18英特MTN001，代码：101800380）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：浙江英特集团股份有限公司

2、债券名称：浙江英特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据

3、债券简称：18英特MTN001

4、债券代码：101800380

5、发行总额：2.5亿元

6、本计息期债券利率：6.73%

7、兑付日：2021年4月13日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息兑付相关机构

1、发行人：浙江英特集团股份有限公司

联系人：周曙

联系方式：0571-87028960

2、主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

联系方式：010-66635929

联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

联系人：何世悦

联系电话：010-81011218

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣