山东地矿股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告|深圳证券交易所_新浪财经

原标题：山东地矿股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：０００４０９证券简称：ＳＴ地矿公告编号：２０２１－０２０

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十三次会议于２０２１年３月２４日上午在山东省济南市工业南路５７－１号高新万达Ｊ３写字楼公司１８层会议室召开。本次会议通知于２０２１年３月２１日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人（其中伏军先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

详情请见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：２０２１－０２１）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

２０２１年３月２４日

证券代码：０００４０９证券简称：ＳＴ地矿公告编号：２０２１－０２1

山东地矿股份有限公司

关于申请撤销对公司股票交易

实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。

山东地矿股份有限公司（“公司”）因主营业务盈利能力较弱，公司股票交易自２０１９年９月２６日起被深圳证券交易所实施“其他风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司经审计的２０２０年度财务报告情况，公司董事会认为公司股票交易被实施“其他风险警示”情况已消除，公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施“其他风险警示”的申请。现将有关情况公告如下：

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

公司因２０１６年度、２０１７年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所自２０１８年６月２５日起对公司股票交易实施“退市风险警示”。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《２０１８年审计报告》，公司２０１８年度实现营业收入３０６，５３９．４８万元，归属于上市公司股东的净利润为３，０９８．１３万元，归属于上市公司股东的所有者权益为９８，５６０．７５万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施“退市风险警示”的情形已消除。但鉴于公司２０１８年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－４２，０３２．３７万元；２０１９年１－６月份实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－８，２３８．１０万元，公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所决定自２０１９年９月２６日起对公司股票交易撤销“退市风险警示”，同时实施“其他风险警示”。详见公司于２０１９年９月２５日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告》（公告编号：２０１９－０６６）。

二、公司为撤销其他风险警示所采取的措施

为积极改善公司主营业务薄弱的状况，提高公司可持续盈利能力，公司于２０２０年６月完成重大资产出售，除保留的部分资产外，将原有的传统产业全部剥离，出清了低效和亏损资产。为提升可持续经营能力和核心竞争力，公司于２０２０年度完成收购北斗天地股份有限公司６８．３５％股权和山东兖矿国拓科技工程股份有限公司９０％股权，公司主营业务变更为信息技术服务和煤气化技术推广业务，相关产业符合国家相关产业政策且具备一定技术和资源壁垒，未来具有较大的发展空间。同时，公司积极加强内部控制体系建设，深入推进精益管理，开展人才强企战略，持续提升管控水平，为公司后续健康发展打下良好基础。

三、公司２０２０年度经审计的财务报告情况

公司２０２０年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，公司２０２０年度实现营业收入２１．６３亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为７，３８４．９６万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为８１５．８３万元。详情请参见公司于２０２１年３月２０日披露的《山东地矿股份有限公司２０２０年度审计报告》（中审亚太审字（２０２１）２１０２００６３号）。

四、董事会审议及申请撤销其他风险警示的情况

２０２１年３月２４日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，董事会认为公司２０２０年度经审计的归属上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值，且通过管理层采取的一系列措施，公司主营业务发生变更，整体经营情况得到有效改善，公司已具备持续经营能力，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示。

经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需被实施其他风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定被实施退市风险警示和终止上市的情形。

公司已于２０２１年３月２４日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请。

五、风险提示

公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

２０２１年３月２４日

证券代码：０００４０９证券简称：ＳＴ地矿公告编号：２０２１－０２2

山东地矿股份有限公司关于变更

持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）２０２０年重大资产出售暨关联交易项目（“本次重大资产出售”）的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本次重大资产出售已于２０２０年６月实施完毕，目前正处于持续督导期，持续督导期截至２０２１年１２月３１日。

公司于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于更换山东地矿股份有限公司重大资产出售持续督导财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人田野先生因工作变动原因，不再承担公司的持续督导工作，申万宏源证券承销保荐有限责任公司委派潘志源先生担任本次重大资产出售的独立财务顾问主办人（潘志源先生简历详见附件），继续履行独立财务顾问主办人的职责。

本次变更后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司委派的本次重大资产出售的持续督导独立财务顾问主办人为李俊伟先生和潘志源先生。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

２０２１年３月２４日

附件：潘志源先生简历

潘志源，男，硕士研究生，保荐代表人，具备法律职业资格。曾参与或负责山东地矿（０００４０９）重大资产出售项目、方大股份（８３８１６３）精选层首发项目、三元基因（８３７３４４）精选层首发项目、中南建设（０００９６１）公开发行公司债券项目等项目。