原标题：中国石油集团资本股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-007
中国石油集团资本股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2021年2月25日（周四）上午9:00开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月25日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
（三）表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（五）现场会议主持人：副董事长、总经理蒋尚军先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议的出席情况
（一）会议出席情况
出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份11,409,536,590股，占上市公司有表决权股份总数的90.2505％。其中：
1.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份10,020,480,395股，占公司有表决权股份总数的79.2629％。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计12人，代表公司有表决权的股份1,389,056,195股，占公司有表决权股份总数的10.9876％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,389,164,010股，占上市公司总股份的10.9884％。
1． 现场会议出席情况
通过现场投票的股东1人，代表股份107,815股，占上市公司总股份的0.0009％。
2． 网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份1,389,056,195股，占上市公司总股份的10.9876％。
(二)公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
（三）公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
（二）议案审议情况
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
选举谢海兵先生为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意11,408,844,890股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9939％；反对690,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0060％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），约占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,388,472,310股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9502％；反对690,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0497％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001％。
2.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举佐卫先生、王增业先生为第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体表决结果如下：
2.01 非职工代表监事候选人佐卫先生
总表决情况：
获得选举票数11,059,150,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9290%，当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
获得选举票数1,038,777,907股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的74.7772%。
2.02 非职工代表监事候选人王增业先生
总表决情况：
获得选举票数11,059,150,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9290%，当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
获得选举票数1,038,777,907股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的74.7772%。
五、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：高怡敏、王婷
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年2月26日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-008
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年2月25日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举谢海兵先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生担任战略委员会委员后，战略委员会委员为：主席刘跃珍，委员蒋尚军、谢海兵、蔡勇、周远鸿。
谢海兵先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年2月26日
附件：
谢海兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后学位，教授级高级经济师。2000年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010年任昆仑银行信息总监、副行长。2016年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020年任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。2021年2月任中国石油集团资本股份有限公司董事。
截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述情况外谢海兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，谢海兵先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-009
中国石油集团资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年2月25日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人，根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，经全体监事推荐，会议由监事佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。参会全体监事认真审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举佐卫先生为第九届监事会主席，佐卫先生的任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-010）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2021年2月26日
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