原标题：证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-001北京声迅电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年1月8日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月8日9:15-15:00期间的任意时间
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3.会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）四层公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长谭政先生
6.本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共37人，代表股份为61,399,306股，占公司有表决权股份总数的75.0236%。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；通过网络投票的股东15人，代表股份19,306股，占公司有表决权股份总数的0.0236％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份8,595,706股，占公司有表决权股份总数的10.5031％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份8,576,400股，占公司有表决权股份总数的10.4795％；通过网络投票的股东15人，代表股份19,306股，占公司有表决权股份总数的0.0236％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员(其中财务总监王娜女士受疫情防控影响通过视频方式列席)、见证律师、保荐机构代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意61,386,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对12,652股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,583,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对12,652股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于2021年度公司申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》
总表决情况：
同意13,919,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,562,606股，占出席会议中小股东所持股份的99.9537％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所尤松律师、吴学锋律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年第一次临时股东大会决议；
2.《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2021年1月8日
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