华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600027    证券简称：华电国际    公告编号：2021-001

　　华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月27日14点30 分

　　召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月27日

　　至2021年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2021年第一次临时股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　董事候选人简历：

　　张志强先生，中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于西安理工大学，工程硕士，正高级工程师，现任华电金沙江上游水电开发有限公司董事。张先生曾先后就职于乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司、华电云南发电有限公司（中国华电集团有限公司云南公司）。张先生在电力企业管理、战略管理等方面具有三十年以上的工作经验。

　　李鹏云先生，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中央党校研究生院，研究生学历，高级会计师，现任华电煤业集团有限公司董事。李先生曾先后就职于甘肃省白银供电局、甘肃省电力工业局、西北电力集团公司、国家电力公司、中国华电集团有限公司。李先生在财务管理、电力体制改革、政策研究、企业管理、法治建设等方面具有三十年以上的工作经验。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为2021年1月8日的临时股东大会通知公告内）。

　　2. 登记时间：2021年1月25日（周一），9：00时至17：00时。

　　3. 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街2号

　　4. 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号

　　中国华电大厦邮政编码：100031

　　华电国际证券市场部

　　5. 联系人：孙秒

　　联系电话：010-8356 7909

　　传真号码：010-8356 7963

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2021年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600027            证券简称：华电国际         公告编号：2021-002

　　华电国际电力股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　于2021年1月8日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）与中国华电集团有限公司（“中国华电”）所属华电商业保理（天津）有限公司（“华电保理”）签订商业保理服务框架协议。据此，华电保理将向本公司及其子公司提供保理业务服务，期限自商业保理服务框架协议生效之日至2021年12月31日。该项交易需提交本公司股东大会审议。

　　一、关联交易的基本内容

　　于2021年1月8日，本公司与华电保理订立商业保理服务框架协议。据此，华电保理将向本公司及其子公司提供保理业务服务，期限自商业保理服务框架协议生效之日至2021年12月31日。

　　截至本公告日，中国华电持有本公司46.84%的股份，为本公司控股股东。由于华电保理为中国华电的全资子公司，因此本公司与华电保理签订商业保理服务框架协议构成本公司的一项关联交易。

　　二、有关华电保理的资料

　　于本公告日期，华电保理为本公司控股股东中国华电全资子公司。华电保理是经天津市金融局批准成立的商业保理企业，注册资本为2亿元人民币，可开展保理融资、销售分户（分类）帐管理、贸易应收款项催收及与商业保理相关的咨询服务。截至2020年底，华电保理的总资产为人民币19.79亿元，营业收入为人民币0.24亿元，净利润为人民币0.11亿元。

　　三、商业保理服务框架协议

　　1. 主要条款

　　商业保理服务框架协议的主要条款列载如下：

　　■

　　2.   定价原则及内部程序：

　　华电保理向本公司提供保理业务服务进行收费的标准为(i)不高于国内其他商业保理公司同等业务费用水平；及(ii)不高于华电保理向中国华电内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准，具体费率以双方在上述原则基础上另行签署的协定约定为准。其中，华电保理向本公司提供反向保理业务服务时，不向本公司收取任何费用。

　　实际操作时，有关保理业务服务对价须经协议订约方共同同意及确认，以及参考当时的市场价格及市场状况及按不逊于独立第三方的条款经公平磋商后确定。

　　此外，本公司将参考相关保理业务服务的历史价格及价格趋势，确保有关价格就本公司及其股东整体而言属公平合理。

　　根据商业保理服务框架协议订立任何具体协议前，本公司将按照以下程序，确保本公司相关关联人士提供的条款为最优惠交易条款：

　　(i)  本公司相关部门（例如财务资产部）的相关人员将在开展相关交易前审阅最少两名独立第三方提供的同期价格及其他相关条款，参考中国人民银行发布的定期贷款基准利率，与华电保理向中国华电内其他成员单位提供的同种类服务的收费比率进行比较，确保本公司相关关联人士提供的条款属公平合理，并与独立第三方提供的条款进行比较。当独立第三方提供的条款对本公司更有利时，则本公司将采纳该等条款，且仅在负责该事宜的相关副总经理批准后，方可订立具体协议；及

　　(ii)  本公司监督部门将周期性审阅及调查相关持续关联交易的过程。通过实施以上程序，董事认为，本公司已设立充足的内部控制措施，确保根据商业保理服务框架协议订立的各项具体协议的定价基准将按一般商业条款订立，属公平合理，并按本公司定价政策进行，符合本公司及其股东的整体利益。

　　3.   历史金额

　　就商业保理服务框架协议项下之交易而言，本公司及其子公司与华电保理并没有进行任何交易。

　　4. 建议上限

　　董事建议将商业保理服务框架协议项下拟进行之交易于自商业保理服务框架协议生效之日至2021年12月31日止期限内的上限设定为人民币75亿元。

　　以上建议上限乃参照下列因素厘定：

　　(i)    反向保理业务包括电煤保理业务与华电e信业务。根据本公司近两年的电煤采购规模，考虑到电煤供货商的规模、煤款周转能力的强弱、以及对保理业务的需求；同时，根据本公司近两年除煤炭外的其他应付账款规模，供货商对资金周转的需求，以及华电保理自身的服务能力，预计反向保理业务的发生额约为人民币65亿元；及

　　(ii)    保理业务以本公司的应收电费、热费为业务基础，考虑到本公司近两年应收电费、热费规模，对资金周转的需求，以及华电保理自身的服务能力，预测保理业务的规模约为人民币10亿元。

　　四、订立商业保理服务框架协议之理由及对本公司的影响

　　开展保理业务有利于本公司盘活应收账款，降低流动资产占用，压降两金，提升供应链运行效率。开展反向保理业务有利于本公司降低燃煤采购成本，或零成本延长付款账期。同时华电保理作为华电集团内部的金融机构，对本公司的运营情况有比较深入的了解，有助于提供较其他金融机构更为便捷、高效、个性化的保理业务服务。

　　董事认为商业保理服务框架协议是(i)于本公司日常及一般业务过程中订立；(ii)按正常商业条款或更优条款订立；及(iii)按公平合理且符合本公司及其股东整体利益的条款订立。商业保理服务框架协议项下持续关联交易的建议上限乃基于预计交易金额并参照市场价格厘定。董事认为建议上限属公平合理。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　本公司第九届董事会第七次会议审议批准了《关于商业保理服务框架协议》，关联董事丁焕德先生、彭兴宇先生、苟伟先生和郝彬先生就该议案回避表决，其他董事均对此议案表示赞同。

　　该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函，独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按一般商业条款达成的，符合本公司商业利益。该议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2021年1月8日