桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告|桂林三金_新浪财经

原标题：桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2020-029

　　桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020年12月22日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2020年12月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、谢元钢、邹准、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明、邹洵以通讯方式出席会议，监事付丽萍、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　【详细内容见2020年12月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》】

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2020-030

　　桂林三金药业股份有限公司关于向全资

　　子公司增资暨全资子公司向全资孙公司

　　增资的公告

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为进一步满足全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）经营发展需要，增强生物板块研发实力，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）增资7,500万元，用于上海三金增资全资孙公司宝船生物。本次增资完成后，上海三金注册资本由5,000万元增加至12,500万元，宝船生物注册资本由4101.0597万元增加至11,601.0597万元。

　　2、已履行的程序

　　截至本公告日，公司过去十二个月内（含本次）累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本议案需提交公司董事会审议，无需经过公司股东大会的批准，也无需政府有关部门批准。

　　上述事项已于2020年12月28日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　1、上海三金生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310120MA1HMHM86L

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢1331室

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币5000.0000万元整

　　经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　股东情况：公司持有上海三金100%股权。