怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告|深圳证券交易所_新浪财经

原标题：怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份公告编号：2020-067

怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2020年12月28日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。经全体董事同意，本次会议于2020年12月28日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。经全体董事推荐，本次会议由董事杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举杨海坤先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。杨海坤先生简历见附件。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、选举杨海坤先生、张福如先生、孙向东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中杨海坤先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

2、选举董秀良先生、杨海坤先生、江华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中董秀良先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

3、选举孙向东先生、董秀良先生、张福如先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中孙向东先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

4、选举江华先生、杨海坤先生、孙向东先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江华先生为召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。张福如先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。张福如先生简历见附件。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，并经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任张福如先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。张福如先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张福如先生简历见附件。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王晔女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期相同。王晔女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王晔女士简历见附件。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任胡磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第五届董事会任期相同。胡磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。胡磊先生简历见附件。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任黄位源先生为公司内审部负责人，任期与公司第五届董事会任期相同。黄位源先生简历见附件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司原副总经理李煜叶先生任期于2020年12月28日届满，届满后不再担任公司副总经理，仍在公司全资子公司怀集登月气门有限公司担任副总经理职务。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：简历

杨海坤，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，怀集登云汽配股份有限公司董事长，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张福如，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1988年8月至2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月至2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016年10月至2017年7月，担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理；自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书；自2017年7月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。

张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

张福如先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

王晔，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于首都经济贸易大学财会系审计专业，后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、颇尔过滤器（北京）有限公司和Pall Asia Ltd.财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务总监。

王晔女士目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡磊，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。自2018年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司证券事务代表。

胡磊先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

胡磊先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：hulei@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

黄位源，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计员。2000年5月至2017年8月，先后在怀集登云汽配股份有限公司生产部、财务部工作；2017年8月起担任怀集登云汽配股份有限公司经理助理；2017年12月至今在怀集登云汽配股份有限公司担任内审部负责人。

黄位源先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。

证券代码：002715 证券简称：登云股份公告编码：2020-068

怀集登云汽配股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2020年12月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于2020年12月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。经全体监事推荐，本次会议由监事张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举张磊先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。张磊先生简历见附件。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：简历

张磊，男，1980年生，本科学历，曾在华证会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中国中化集团有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理，怀集登云汽配股份有限公司监事会主席。

张磊先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的投资管理部总经理，目前未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002715 证券简称：登云股份公告编号：2020-066

怀集登云汽配股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年12月28日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2020年12月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计17人，代表有表决权的股份数为71,018,470股，占公司股份总数的51.4627％。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计14人，均为2020年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为70,762,320股，占公司股份总数的51.2770%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共3人，代表股份256,150股，占上市公司总股份的0.1856％。

公司部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生为公司第五届董事会非独立董事。表决结果具体如下：

1.01《选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事》

同意71,031,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0184%。其中，中小投资者同意269,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的105.0947%。

1.02《选举张福如先生为第五届董事会非独立董事》

同意71,012,320股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9913%。其中，中小投资者同意250,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5991%。

1.03《选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事》

同意70,812,320股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7097%。其中，中小投资者同意50,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.5198%。

1.04《选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事》

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举董秀良先生、江华先生、孙向东先生为公司第五届董事会独立董事。表决结果具体如下：

2.01《选举董秀良先生为第五届董事会独立董事》

同意71,026,720股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0116%。其中，中小投资者同意264,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的103.2208%。

2.02《选举江华先生为第五届董事会独立董事》

同意70,912,320股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8505%。其中，中小投资者同意150,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.5594%。

2.03《选举孙向东先生为第五届董事会独立董事》

3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举张磊先生、陈冠华先生为公司第五届监事会非职工代表监事。表决结果具体如下：

3.01《选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事》

同意70,921,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8640%。其中，中小投资者同意159,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的62.3072%。

3.02《选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事》

4、《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以71,018,470股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：256,150股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师对本次股东大会进行了现场见证，并就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○二〇年十二月二十九日