上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
2020年12月29日 02:33 证券时报

原标题:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份(6.480, 0.13, 2.05%)/海欣B股(0.282, 0.00, 1.44%) 公告编号:2020-032

  上海海欣集团股份有限公司

  第十届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  (二)本次董事会会议通知于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出;

  (三)本次董事会会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开;

  (四)本次董事会会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司退出ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权的议案》;

  ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED(以下简称“香港依可贝尔”)为公司全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司(以下简称“香港海欣”)持股50%的控股子公司。根据公司纺织板块整体调整思路和香港依可贝尔实际经营情况,公司拟退出持有的香港依可贝尔股权。

  香港依可贝尔2019年度经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润分别为5,361.48万元、3,681.27万元、7,028万元、328万元,对应占公司2019年经审计数据的比例分别为1.04%、0.96%、6.32%、3.16%。此次转让预计不会对公司财务数据及生产经营产生重大影响。

  董事会授权经营层具体操作相关退出事宜。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》;

  为加强印章使用管理,进一步明确印章管理权责及审批流程,公司从印章的使用范围、印章的归口管理、印章的审批流程及使用、印章的借用、印章的刻制及启用、停用及封存、责任的追究等方面对《印章管理制度》进行修订完善。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2020年12月29日

  证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2020-033

  上海海欣集团股份有限公司

  关于变更指定信息披露媒体的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),因与《证券时报》签订的信息披露服务协议将于2020年 12月31日到期,公司拟从2021年1月1日起变更指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注。

  公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司董事会

  2020年12月29日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
香港 海欣 上海

网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-27 09:28
融汇江湖 潮涌向新 2025国联民生证券项目合作大会
开播时间 | 2-27 10:00
南方基金:资产配置怎么做?用FOF构建“抗跌+跟涨”的黄金组合!
开播时间 | 2-27 10:00
天弘基金:基金经理请回答 对话基金经理!AI应用到底多广阔?
开播时间 | 2-27 10:00
国投瑞银:国投瑞银之财经麻辣烫 | 策略报告:当前市场该怎么投
开播时间 | 2-27 10:30
融通基金:布局2025,港股投资机会怎么看?
开播时间 | 2-27 10:30
国联基金 赵楠、阳阳:债市波动加大,债基怎么办?
开播时间 | 2-27 10:30
华宝基金:国产替代之光!科创人工智能起航
开播时间 | 2-27 10:30
国泰基金:基鳄三点半 AI浪潮下 医疗行业迎来转机
开播时间 | 2-27 10:00
鹏扬基金:这个机会不能错过
开播时间 | 2-27 09:59
国产算力水到渠成,AI应用落地生根
开播时间 | 2-27 09:28
融汇江湖 潮涌向新 2025国联民生证券项目合作大会
开播时间 | 2-27 10:00
南方基金:资产配置怎么做?用FOF构建“抗跌+跟涨”的黄金组合!
开播时间 | 2-27 10:00
天弘基金:基金经理请回答 对话基金经理!AI应用到底多广阔?
开播时间 | 2-27 10:00
国投瑞银:国投瑞银之财经麻辣烫 | 策略报告:当前市场该怎么投
开播时间 | 2-27 10:30
融通基金:布局2025,港股投资机会怎么看?
开播时间 | 2-27 10:30
国联基金 赵楠、阳阳:债市波动加大,债基怎么办?
开播时间 | 2-27 10:30
华宝基金:国产替代之光!科创人工智能起航
开播时间 | 2-27 10:30
国泰基金:基鳄三点半 AI浪潮下 医疗行业迎来转机
开播时间 | 2-27 10:00
鹏扬基金:这个机会不能错过
开播时间 | 2-27 09:59
国产算力水到渠成,AI应用落地生根
上一页下一页
1/10

热门推荐

媒体评亚洲杯饭圈乱象扰乱赛场秩序 收起
媒体评亚洲杯饭圈乱象扰乱赛场秩序

媒体评亚洲杯饭圈乱象扰乱赛场秩序

  • 2025年02月26日
  • 06:43
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 59,765
APP专享
“女生遭侵犯落水被阻挡上岸致溺亡”案将于28日二审,此前检方抗诉建议死刑

“女生遭侵犯落水被阻挡上岸致溺亡”案将于28日二审,此前检方抗诉建议死刑

  • 2025年02月26日
  • 11:51
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 16,359
APP专享
全部关闭!正式退出中国市场

全部关闭!正式退出中国市场

  • 2025年02月26日
  • 13:06
  • APP专享
  • 北京时间
  • 3,075
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.23 -0.47%
京东方A 4.38 -2.23%
TCL科技 4.70 -2.49%
中远海控 13.72 -0.72%
格力电器 41.23 +0.76%

7X24小时

  • 01-05 天能股份 688819 --
  • 01-04 浩欧博 688656 --
  • 12-31 重庆银行 601963 --
  • 12-31 传智教育 003032 --
  • 12-30 征和工业 003033 23.28
  • 股市直播

    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭
    关闭