天津赛象科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计公告

原标题：天津赛象科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计公告

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2020-051

  天津赛象科技股份有限公司

  2021年度日常关联交易额度预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2021年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：“INNO”）发生代理采购原材料等日常关联交易。公司预计2021年度与相关关联方发生日常关联交易金额为66,000,000.00元，2020年1-11月同类交易实际发生金额为52,200,400.33元。2020年12月28日，公司第七届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了关于《2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。本议案需提交股东大会审议。

  2、预计关联交易类别和金额

  2021年预计日常关联交易

  单位：元（人民币）

  ■

  3、2020年1-11月份日常关联交易实际发生情况

  单位：元（人民币）

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

  法定代表人：张晓辰

  注册资本：100万人民币

  主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  住 所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展四道9号销售楼201室

  截至2019年12月31日，公司总资产1,899,759.80元，净资产-17,067.85元，2019年度主营业务收入9,527,229.23元。

  截至2020年11月30日，公司总资产 3,390,680.91 元，净资产295,272.33 元，2020年1-11月主营业务收入 5,867,247.37元。

  与本公司关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

  2、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

  法定代表人：张建浩

  注册资本：20000新币

  主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

  住 所：238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684

  截至2019年12月31日，总资产20000新币，净资产20000新币，2019年度主营业务收入0新币。

  截至2020年11月30日，总资产 203万新币，净资产 -161万新币，2020年1-11月主营业务收入 787万新币。

  与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

  三、关联方履约能力分析

  上述关联方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

  四、关联交易主要内容

  （一）与壹云关联交易主要内容

  1、业务范围：

  （1）用于设备生产使用的机械零配件；

  （2）国内无代理的业务；

  （3）国内代理价格高于壹云报价的业务；

  （4）3C认证国内无法提供的业务；

  （5）其它可获得价格较低或性价比较高的业务。

  2、采购定价：

  （1）采购价格应不高于国内市场代理价格；

  （2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

  3、代理采购总量：

  年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1550万元。

  4、费用承担：

  到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

  5、交货方式：

  根据货期情况，逐单合同约定采用海运、空运或其他运输方式。

  6、货期：

  供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

  7、付款方式：

  需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

  8、保密条款：

  供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息。

  9、违约责任：

  如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

  （二）与INNO关联交易主要内容

  1、业务范围：

  （1）用于设备生产使用的机械零配件；

  （2）国内无代理的业务；

  （3）国内代理价格高于TST Innovation报价的业务；

  （4）3C认证国内无法提供的业务。

  2、采购定价：

  （1）采购价格应低于国内市场代理价格；

  （2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同。

  3、代理采购总量：

  年代理采购总量不高于（折合人民币金额）4850万元。

  4、费用承担：

  到国内港口前费用TST Innovation承担，到国内港口后费用赛象科技承担。

  5、交货方式：

  根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。

  6、货期：

  供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。

  7、付款方式：

  需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。

  8、保密条款：

  供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息。

  9、违约责任：

  如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。

  （三）关联交易协议签署情况

  2020年12月28日, 本公司与壹云签订了关于本公司委托壹云代理采购国内外原材料的相关协议。此协议经股东大会审议通过后生效。

  2020年12月28日, 本公司与INNO签订了关于本公司委托INNO代理采购进口原材料的相关协议。此协议经股东大会审议通过后生效。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使本公司减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  六、独立董事意见

  公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

  七、备查文件目录

  1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3.公司第七届监事会第十三次会议决议；

  4.采购框架协议。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2020年12月29日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2020-052

  天津赛象科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2021年第一次临时股东大会。

  2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

  3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4.会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年1月13日上午9时。

  (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.股权登记日： 2021年1月8日

  7.出席对象：

  （1）截至股权登记日2021年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。上市公司关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生在本次股东大会上进行回避表决，具体情况详见《天津赛象科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计公告》中的披露情况。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  《2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

  该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

  上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；该议案为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。该议案需对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例如下表：

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  四、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  2．登记时间：2021年1月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

  3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

  邮编：300384

  五、参加网络投票的操作程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1.会议联系方式：

  会务常设联系人：焦君涵、王佳

  电话号码：（022）23788188-8308

  传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

  2.会议费用：

  与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  七、备查文件

  1．公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2．其他备查文件。

  附件一: 参加网络投票的具体操作流程

  附件二: 授权委托书格式文本

  天津赛象科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年12月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年1月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数及性质：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2020-050

  天津赛象科技股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年12月17日以书面方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2020年12月28日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

  一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了关于《2021年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

  关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

  其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议案无异议。

  具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2021年1月13日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2020年12月29日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2020-053

  天津赛象科技股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日以书面方式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年12月28日下午2：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度日常关联交易额度预计的议案》

  经审核，监事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

  相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2020年12月29日

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