深圳科士达科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

原标题：深圳科士达科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2、会议地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

　　3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15—15:00。

　　5、股权登记日：2020年12月23日（星期三）

　　6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份总数372,032,460股，占公司有表决权的股份总数的63.8984%。

　　其中，现场出席会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数371,337,718股，占公司有表决权的股份总数的63.7791%；通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份总数694,742股，占公司有表决权的股份总数的0.1193%；参加会议的中小投资者代表共计11人，代表有表决权的股份总数1,314,646股，占公司有表决权的股份总数的0.2258%。

　　2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意371,613,418股，占出席会议有效表决股份总数的99.8874%；反对419,042股，占出席会议有效表决股份总数的0.1126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意895,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的68.1251%；反对419,042股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的31.8749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。

　　2、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意371,631,618股，占出席会议有效表决股份总数的99.8923%；反对400,842股，占出席会议有效表决股份总数的0.1077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意913,804股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的69.5095%；反对400,842股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的30.4905%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》