湖北楚天智能交通股份有限公司公告（系列）|湖北_新浪财经

原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司公告（系列）

证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-073

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（临时会议）于2020年12月28日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2020年12月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

为优化公司债务结构、防范财务风险、降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册规模不超过人民币20亿元。

同时为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2、根据需要以及市场条件决定本次短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次申请注册发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（2020-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票；董事阮一恒先生、宋晓峰先生为员工持股计划持有人，回避对该议案的表决）

公司2016年员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的股份无法在存续期届满前全部变现，公司2016年员工持股计划持有人大会已审议通过延期事宜。经审议，公司董事会同意公司2016年员工持股计划存续期延长一年，存续期至2022年2月22日。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2016年员工持股计划延期的公告》（2020-076）。

三、审议通过了《关于公司2021年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，2021年度办理融资金额不超过35亿元，包括但不限于金融机构贷款、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜。

四、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）

经审议，董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币90,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币67,500万元。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告》（2020-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第一、四项议案。

股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2020-078）

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-075

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于申请注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。为进一步优化债务结构，防范财务风险，降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过20亿元的短期融资券（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体事宜如下：

一、本次发行的发行方案

1、注册规模

本次拟申请注册短期融资券不超过人民币20亿元，实际以中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》上记载的注册金额为准；

2、债券期限

本次拟注册短期融资券期限不超过1年，具体发行期限将依据公司资金需求及市场情况而定；

3、发行利率

发行利率最终以簿记建档结果确定；

4、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、募集资金用途

包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司有息负债及其他符合国家法律法规及中国银行间交易商协会认可的用途；

6、发行日期及次数

根据公司实际资金需求与市场情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》有效期内，择机选择一次或分期发行。

7、发行方式

本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8、承销方式

本期短期融资券由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。

二、本次发行的中介机构

本次短期融资券的主承销商为交通银行股份有限公司，联席承销商为中国民生银行股份有限公司，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，专项法律顾问为湖北英达律师事务所。

三、提请公司股东大会对本次发行的授权

为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行履行的审批程序

2020年12月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。

本次发行事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码：600035 证券简称：楚天高速公告编号：2020-078

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月13日 14点 00分

召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月13日

至2021年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2020年12月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：湖北省交通投资集团有限公司对议案2回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

（三）股东应于2021年1月10日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼公司董事会办公室(邮政编码：430050)

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：宋晓峰罗琳

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件1：授权委托书

附件2：2021年第一次临时股东大会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2021年第一次临时股东大会回执

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021年第一次临时股东大会回执

■

备注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、本回执在填妥及签署后于2021年1月10日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-074

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（临时会议）于2020年12月28日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2020年12月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票；监事程勇先生为员工持股计划持有人，回避对该议案的表决）

公司2016年员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的股份无法在存续期届满前全部变现，公司2016年员工持股计划持有人大会已审议通过延期事宜。经审议，公司监事会同意公司2016年员工持股计划存续期延长一年，存续期至2022年2月22日。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2016年员工持股计划延期的公告》（2020-076）。

二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2020年12月29日

证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-076

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于2016年员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（以下简称“员工持股计划”）将于2021年2月22日到期。湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，即延长至2022年2月22日。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2016年7月15日、2016年8月29日召开公司第五届董事会第二十七次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《〈湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划〉（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2016年7月16日、2016年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

经中国证监会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司于2017年2月向6家投资者合计非公开发行87,332,101股募集重大资产重组配套资金，发行价格为人民币4.64元/股。其中，员工持股计划认购股票数量为7,914,000股。本次非公开发行的股票已于2017年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

根据《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至本员工持股计划名下时起算(2017年2月22日至2021年2月22日)，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。员工持股计划所持股份已于2020年2月24日起上市流通，详见公司2020年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（2020-007）

截至本公告披露日，员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持25万股，还持有7,664,000股公司股票,占公司总股本的0.48%。

二、员工持股计划延期情况

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）的相关规定，持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。即在现有解锁期内，员工持股计划通过集中竞价交易减持股份不得超过持有股份数量的50%,故员工持股计划所持有的股份无法在存续期届满前全部变现。

根据《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的规定，如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。为实现本次员工持股计划的有效退出，公司于2020年12月15日召开2016年员工持股计划持有人2020年第三次会议，于2020年12月28日召开公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，即延长至2022年2月22日。

三、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：

公司2016年员工持股计划延期事项已经2016年员工持股计划持有人大会及公司董事会、监事会审议批准，关联董事、监事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）以及《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年员工持股计划的存续期延长一年，延长至2022年2月22日。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-077

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于为控股子公司湖北大广北高速公路

有限责任公司提供共同担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司

● 本次担保金额不超过人民币67,500万元

● 本次担保无反担保

● 本次担保涉及关联交易

● 截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保暨关联交易概述

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。

为保障生产经营，公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)拟在2021年度融资计划内申请综合授信额度。公司拟同湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币90,000万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币67,500万元,建设集团为大广北公司提供担保不超过22,500万元。

因建设集团为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次共同担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

注册资本：188,100万元

法定代表人：武海波

成立日期：2004年04月19日

注册地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店505房

经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

与公司关系：公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■