圣湘生物科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司A区6楼贵宾室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、喻霞林、方媛、沈建林出席会议，林亮、乔友林、曹亚、贲圣林因出差请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭铸出席本次会议，公司高管邓中平、范旭列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议的议案1和议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：李荣律师 舒超律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2020年11月19日