神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告_新浪财经

原标题：神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　股票代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2020071

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2020年4月23日、2020年5月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2020年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币276,230万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币139,200万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币137,030万元。详情参见公司分别于2020年4月24日、2020年5月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　1、公司对子公司担保情况

　　公司近期就苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴致远”）在招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）的综合授信事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币2,000万元，公司提供连带责任保证担保。公司已审批的对苏州华兴致远的担保额度为14,700万元，本次担保后可用担保额度为9,500万元。目前，公司对苏州华兴致远的担保余额合计为8,200万元。

　　2、子公司对子公司担保情况

　　公司子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）近期就武汉利德工业技术服务有限公司（以下简称“利德工业服务”）与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中国银行”）的授信事项签署了《差额补足还款协议》，担保金额为人民币1,000万元，利德测控承担差额补足还款责任。上述担保事项已经利德测控股东审批通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司间接持有苏州华兴致远、利德工业服务100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币306,230万元，占公司最近一期经审计净资产41.06%。公司对外担保余额为人民币211,700万元，占公司最近一期经审计净资产28.39%；控股子公司对外担保余额为人民币12,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.61%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　1、公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》；

　　2、利德测控与中国银行签署的《差额补足还款协议》。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2020072

　　神州高铁技术股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

　　届时公司的董事长王志全先生、副总经理兼财务总监王守俊先生、董事会秘书侯小婧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2020068

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十三届董事会第二十九次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月18日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020069）、《2020年半年度报告》（公告编号：2020070）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于2020年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于2020年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司