原标题：湖南方盛制药股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-065
重要内容提示：
●投资标的：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）决定与销售专业人士共同出资设立方盛药业有限公司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称“方盛药业”）；
●投资金额：方盛药业注册资本10,000万元，公司出资人民币5,200万元，占比52%；
●特别风险提示：方盛药业尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准，其未来经营过程中面临宏观经济、行业政策变动、市场竞争、人才培养、企业经营及其它不可抗力因素的影响，可能存在无法实现预期投资收益的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了充分发挥各方的竞争优势，把握国家医药行业改革的机遇,实现多方共赢，公司拟联合全国范围内具有优质销售资源的专业人士（以下简称“销售合伙人”）共同出资设立方盛药业，以方盛药业作为药品上市许可持有人，从事药品的生产和销售，形成工商联盟，进一步提高公司在药品生产和销售方面的能力，提升公司综合竞争力和盈利能力。
2、董事会审议情况
公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
所有销售合伙人合计以货币认缴出资4,800万元，未来将合计持有方盛药业48%的股权，各销售合伙人持有方盛药业的具体股权比例按照各自负责的销售地区所属的区域类别进行分配。本次公司已与10位销售合伙人达成合作意向，先行组建方盛药业，各销售合伙人基本情况如下：
注：上述销售合伙人所控制的核心企业均为商品贸易公司，主要以药品销售为主。
以上销售合伙人共计认缴出资2,320万元，持有股份比例为23.20%；暂未确认的认缴出资额2,480万元（对应持股比例24.80%）暂由公司代持。公司董事会同意授权经营管理层在新的销售合伙人加入时，以0元将代持的部分或全部股权（未实缴，转让认缴出资额不超过2,480万元，转让比例最高不超过24.80%）转让给销售合伙人。
上述部分销售合伙人所控制的企业与公司存在零星的药品购销业务，除前述业务及本次共同出资设立方盛药业之外，不存在其他产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：方盛药业有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
出资情况：
注册地址：湖南省长沙市或云南省昆明市或广东省广州市
经营范围：化学药品制剂、生物药品的制造；中成药、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；中成药、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计生用品的销售；化学药品原料药技术、化学药品制剂技术、生物药品技术的开发；化学原料药、化学药制剂、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品的批发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发。
上述信息以市场监督管理局核准登记的结果为准。
业务模式：方盛药业通过受让药品批文，作为药品上市许可持有人，将其拥有的药品委托给药品生产企业生产，由各销售合伙人专销。
四、 《合资协议》主要内容
甲方：方盛制药；乙方：销售合伙人；标的公司：方盛药业；
甲方为一家在上海证券交易所上市的股份有限公司，主要从事药品研发、生产和销售及医疗服务等大健康业务，乙方为从事药品销售的专业人士，具有丰富的药品销售经验及市场资源。
为充分把握国家医药行业改革的机遇，甲方决定作为发起方，联合全国范围内具有销售资源的专业人士共同投资成立合资公司（以下简称“公司”或者“标的公司”），以标的公司作为药品上市许可持有人公司从事药品的生产和销售。乙方同意投资标的公司，愿意成为标的公司的销售合伙人。
双方经过友好协商，达成如下条款：
1、合资公司
1）标的公司的名称为方盛药业有限公司，注册地址由甲方综合考虑药品监管政策及税收优惠政策等因素确定，初步意向注册地址为广州市或者深圳市，标的公司主要从事药品的生产和销售。
2）标的公司的注册资本为10,000万元，甲方以货币认缴出资5,200万元，持有标的公司的股权比例为52%，乙方为标的公司的销售合伙人之一，标的公司所有销售合伙人合计以货币认缴出资4,800万元，持有标的公司的股权比例合计为48%。
标的公司的注册资本由各股东分期实缴，首期出资为各自认缴出资的10%，由股东在标的公司设立的工商登记完成后6个工作日内缴足，后续出资由各股东从标的公司分取的红利进行实缴。
3）标的公司设立时某地区的销售合伙人尚未确定的，该地区分配的股权暂由甲方代为持有，在确定了地区的销售合伙人后，甲方应将该地区销售合伙人应分配的标的公司股权作价零元转让给该地区销售合伙人，甲方代持该部分股权，但是不代为实缴出资，在确定该地区的销售合伙人且甲方将其代持的标的公司股权转让给该销售合伙人后（以工商登记为准）10个工作日内由该销售合伙人按照本协议约定实缴出资。
4）在本协议签订后6个月内（以签订本协议或者股权转让协议的日期为准）分配给甲方和销售合伙人认缴的标的公司的注册资本，其认缴标的公司注册资本的价格为：每1元注册资本为1元；在本协议签订后6个月后分配给甲方和各销售合伙人认缴的标的公司的注册资本的价格届时由标的公司股东会确定。
2、治理结构及业务经营
1）公司设股东会，股东会为标的公司最高权力机构，全体股东按照出资比例享有股东权利，承担股东义务。标的公司购买药品批准文号时应经公司股东会审议通过，且公司股东会审议标的公司购买药品批准文号的议案时，无论持有标的公司股权的多少，每位股东拥有一票投票权，同意票数超过全体股东拥有票数的二分之一视为决议通过，其他有关股东会的事项按照公司法的约定执行。
标的公司设董事会，对股东会负责，董事会由7名董事组成，甲方推荐4名董事，销售合伙人推荐3名董事，董事长由甲方委派的董事担任，标的公司的法定代表人由董事长担任。标的公司不设监事会，设一名监事，由销售合伙人推荐的代表担任。
2）标的公司的总经理和财务总监由甲方提名，标的公司董事会聘任。除总经理和财务总监以外的公司其他高管，由总经理提名，由公司董事会聘任，公司高管包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总经理助理等。
3）标的公司应严格按照《公司法》的规定和本协议的约定规范经营，保证标的公司的财务信息（包括产品成本信息）的公开和透明，各股东均有权了解、查阅标的公司的财务信息，标的公司每个月应向所有股东提交公司的财务报表，标的公司每年应进行年度审计，并在次年4月底之前向各股东提交上一年度的审计报告。
4）标的公司的产品由各销售合伙人专销，不同的销售合伙人不能负责同一销售地区，但是不同的销售地区可以由同一销售合伙人负责。各销售合伙人各自负责标的公司产品在其负责的销售地区的销售，不得将其从标的公司采购的产品销售到其负责销售地区以外的区域，但是发生本协议约定的情况除外。
5）标的公司同一产品销售给不同的销售合伙人的的价格应保持一致。
6）标的公司应设立培训中心，建立完善的人才培养和培训体系，培训中心应具备培训医学学术人才和药品销售人才的能力，标的公司应建立其产品对应的专家团队，组织相关的学术会议，指导相关产品的学术推广，同时聘请相应的知名医学专家教授为各销售地区的终端诊所的医生进行专业培训，提高诊所医生的医疗水平和行业影响力。
7）各方同意标的公司的产品委托药品生产企业生产时，同等条件下应优先委托甲方或者甲方的关联公司生产。
3、退出机制
除非本协议另有约定，未经双方一致同意，任何一方均不得出售、转让或以其他方式处置其在标的公司中所持有的全部或部分股权或质押其在标的公司中所持有的全部或部分股权或对该等股权设置其他任何权益负担。如乙方存在违约情形的，乙方退出对标的公司的投资并不能免除其违约责任，且甲方有权将其应收的股权转让款直接抵减其应支付的违约金。
4、利润分配
1）在每一会计年度，标的公司应从其税后利润中提取法定公积金。法定公积金每年提取的比例由董事会在中国法律许可的范围内确定。当累计提取金额达到标的公司注册资本的50%时可不再提取。
2）除非不符合法律规定的分红条件或者股东会同意不分红，标的公司应每年进行现金分红，标的公司当年实现的可分配利润应在次年4月底之前按照本协议约定分配给股东。
甲方、乙方承诺从标的公司分得的红利应全部用于向标的公司实缴出资，直到其认缴的标的公司的注册资本完成全部实缴。
标的公司的注册资本全部实缴完成后，标的公司应将其当年实现的可分配利润的40%留存在标的公司，用于标的公司的未来发展或者购买药品批文，当年实现的可分配利润的60%按照本协议的约定分配给各股东。
5、保密条款及违约责任
1）各方在合作过程中所悉知的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。各方保密义务的履行不以合作成功为必要条件。
2）未经资料和文件提供方许可，另一方不得向任何第三方泄漏该保密信息的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
3）除本协议另有约定外，一方若违反本协议约定的，且在经非违约方要求改正后的10个工作日（下称“改正宽限期”）届满后仍未改正的情况下，则应按每日人民币10000元的标准向非违约方支付自改正宽限期届满之日起至违约补救完成日或本协议因该违约而被解除之日期间的违约金。
4）如本协议上述条款约定的违约金低于非违约方因违约方的违约而遭受的所有损失和实际花费（包括但不限于非违约方为本协议项下的交易而发生的费用、为提出索赔而发生的仲裁费、法院执行费、律师费、差旅费等所有费用），违约方除应向非违约方支付上述违约金外，还应补足该等差额。
五、对外投资对上市公司影响
通过打造方盛药业工商联盟，以“药品上市许可持有人制度”为契机，积极储备具有发展潜力的药品品种，充分发挥合作各方所拥有的资金、产品、市场、渠道、销售团队等资源优势，加快公司发展步伐，推动产业链整合和产业扩张，促进公司快速做大做强。同时，以股权为纽带实现事业合伙人制，联合优势资源，通过销售团队投资入股及收益分配，可以提高销售人员的积极性，降低公司资金投入及市场开拓风险；通过资本与产业的有机结合，为药品生产与销售的快速做大做强提供强有力的支持。
六、对外投资的风险分析
本次设立方盛药业是公司基于对行业政策与竞争环境进行深入研究后的全新尝试，其业务模式、市场开拓、合作方式等方面均具有较大不确定性，且在后续的经营过程中还可能面临以下风险：
医药行业政策风险，目前国家医疗体制改革进入新阶段，国家和地方层面都不断出台新政策，这些新政策可能对行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的变化，会对企业造成一定的影响。
市场竞争加剧风险，现有的医药企业不断加大投入、扩大规模，同时外资企业和国内其他企业也不断进入医药行业，且“带量采购”政策的推广实施，一定程度上会导致行业竞争加剧。
产品毛利率下降风险，由于药材价格波动，给方盛药业药品生产成本带来的压力进一步加大，方盛药业的生产成本面临着增加的可能，药材成本波动可能在一段时期内对方盛药业的产品毛利造成影响，原材料价格上涨的风险，可能将继续挤压方盛药业的盈利空间。
公司及方盛药业将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-066
湖南方盛制药股份有限公司关于
召开2020年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会
(一) 股东大会召集人：董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日14点30分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年9月14日至2020年9月15日
投票时间为：2020年9月14日下午15:00-9月15日下午15:00止
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公告（公告号： 2020-063、2020-064。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会网络投票起止时间为2020年9月14日15:00至2020年9月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2020年9月11日、9月14日、9月15日上午9:00至12:00，2020年9月11日、9月14日下午1:30至5:30。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-064
湖南方盛制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，结合相关法律法规的规定，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
一、《公司章程》第四条与第五条合并成为一条，具体内容不变：
第四条 公司注册名称：湖南方盛制药股份有限公司
公司英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.， Ltd.
第五条 公司住所：长沙市高新区麓松路789号
邮政编码：410205
现修订为：
第四条 公司注册名称：湖南方盛制药股份有限公司
公司英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.， Ltd.
公司住所：长沙市高新区麓松路789号
邮政编码：410205
二、根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容，因此，对《公司章程》中第五条进行如下修改：
第五条 公司住所：长沙市高新区麓松路789号
邮政编码：410205
现修订为：
第五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“生物药品的制造”。另，经公司第四届董事会2020年第二次临时会议审议通过的在经营范围中增加“消毒剂的生产、销售”，因尚未提交公司股东大会审议，故本次一并对其进行修改后提交股东大会审议。
第十三条 公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外) ；消毒剂的生产、销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
现修订为：
第十三条 中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)；生物药品的制造、消毒剂的生产、销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
四、2020年4月14日、7月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的已获授但尚未解锁的限制性股票合计502.70万股予以注销，因此，公司股本相应减少至429,429,720股。
第六条 公司的注册资本为434,456,720元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
第六条 公司的注册资本为429,429,720元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为434,456,720股，公司的股本结构为：普通股434,456,720股，无其他种类股。
现修订为：
第二十条 公司股份总数为429,429,720股，公司的股本结构为：普通股429,429,720股，无其他种类股。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-062
湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年8月27日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于2020年8月17日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事张克坚先生与董事黄敏先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案
公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于2020年半年度利润分配方案的议案
公司2020年半年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为3,832.20万元，公司2020年上半年母公司实现净利润4,823.82万元，计提盈余公积0元。至2020年6月30日，母公司累计未分配利润为53,272.36万元，公司2020年上半年未分配利润为52,079.78万元。
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.60元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：1、公司2020年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；2、公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2020年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2020-063号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2020-064号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于投资设立控股子公司的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2020-065号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2020年9月15日（周二）召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2020-066号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第二、三项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-067
湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年8月27日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2020年8月16日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、 关于2020年半年度利润分配方案的议案
拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.6元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司制定的2020年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司2020-063号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上议案中，第二项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2020年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-068
湖南方盛制药股份有限公司
2020年半年度经营数据公告
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2020年上半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营数据
单位:元 币种:人民币
说明：
1、主营业务分行业情况中，“其他业务收入”主要为湖南恒兴医药科技有限公司的医药技术服务收入、湖南方盛医疗有限公司融资租赁业务收入、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医院诊疗收入、广东暨大基因药物工程研究中心有限公司技术服务收入。
2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管、抗感染类、儿科、妇科、骨伤科之外的其他各类药品销售收入及子公司非药品销售收入。
3、本期因疫情、整体经济情势，采购、销售与商品物流等均有不同程度的影响，使得上半年度各类药品的生产、销售均出现一定程度下降，其中公司主营业务药品的销售收入（剔除本期非同一控制下企业合并广东暨大基因药物工程研究中心有限公司、湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司的销售收入）同比出现下降。
4、分行业中“其他行业”收入及成本项、分类别中“其他”项本期同比上期出现较大增长，系因合并新增子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医院诊疗收入及成本。
5、主营业务分地区情况中，湖南地区营收收入出现大幅增长，主要是合并新增子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医院诊疗收入均来自湖南省内所致。
6、主营业务分行业“其他行业”、分类别“其他”类别，本期毛利率比上年同期毛利率下降，因本期合并范围内增加了子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司，其主营收入为诊疗收入，该业务毛利率低于其他平均毛利率。
二、研发及专利情况
截止报告期末，公司及子公司共拥有161个药品生产批件，新药证书18个，发明专利41项，国际专利2项，外观专利4项，实用新型专利32项。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-063
湖南方盛制药股份有限公司
关于2020年半年度利润分配方案公告
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2020年6月30日，母公司累计未分配利润为53,272.36万元，公司2020年上半年未分配利润为52,079.78万元。经董事会决议，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本433,844,720股，以此计算合计拟派发现金红利26,030,683.20元（含税）。占公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为67.93%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审议程序
公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年半年度利润分配方案的议案》；并于同日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司2020年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；2、公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2020年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司制定的2020年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年8月29日
公司代码：603998 公司简称：方盛制药
湖南方盛制药股份有限公司
2020年半年度报告摘要
2020年8月29日
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.60元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需股东大会审议通过。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，受“新冠肺炎”疫情的影响，宏观经济与行业市场环境更加复杂、严峻，公司积极应对全球新冠疫情影响以及政策变化，一方面，全力做好疫情期间的联防联控，关爱全体员工健康，确保安全、健康地开展生产经营；另一方面，积极应对市场变化，持续优化改进营销模式，提升销售能力，企业实现了健康、稳健的发展。公司产品以处方药为主，加之公司2019年末收购控股了佰骏医疗肾病连锁医院，疫情期间医疗机构接诊量明显下降，因此，报告期经营业绩同比有所下滑。报告期内，公司实现营业收入58,315.17万元，同比增长7.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3,832.20万元，同比下降28.88%。
快速响应，积极履行社会责任。面对来势凶猛的新冠疫情，公司快速响应政府相关部门号召，根据自身资源优势，做出了生产当时供应急切需求的消毒剂的决定，并取得了湖南省卫健委的《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》（[湘]卫消证字[2020]第临001号），依托原有的酊剂生产线，全体员工加班加点，完成了疫情期间繁重的消毒剂生产工作，为防控疫情贡献了企业的力量。报告期内，公司共计生产消毒剂约为364.41吨；此外，公司还积极履行社会责任，捐助湖北省广水市、长沙市红十字会等地防疫物资，被评为“抗疫慈善爱心企业”“湖南省疫情防控突出贡献企业”。
深耕制药主业，助推业绩提升。报告期内，以方盛制药本部为主，按照“集合要素优势、节约生产成本”的原则，将海南博大、三花制药在销产品委托母公司集中进行生产，以此来实现集约化生产方式，达到降本增效的目标。另一方面，方盛博大一期工程原料药及植物提取车间建设有序进行，预计年底将正式投入使用；产品研发方面，继2019年年末取得“小儿荆杏止咳颗粒”生产批件后，公司研发的厄贝沙坦氢氯噻嗪片于6月获得了《药品注册批件》。
医疗产业方面，公司已于2019年11月控股的肾病连锁医院佰骏医疗，秉承“合规、合作、共享、共赢”的企业精神，以“学术、公益、运营”三大核心引擎为企业核心动力，持续加强肾病学科建设、标准化体系建设、精细化运营管理等，借助资本市场力量提升佰骏医疗竞争优势，强化其区域肾病医疗中心的核心地位；大健康方面，参股子公司湘雅夕乐苑以智能互联网健康养老系统和连锁化的养老服务设施为依托，整合各类涉老和适老化的社会资源，构建居家社区机构相协调、医养康养为特色、线下线上相结合的服务体系和运营平台，面向社会和家庭提供以居家社区为重点、以机构集中照护为支撑、以医养康养为特色的健康养老服务。工业大麻业务板块，在前一年度试种成功的基础上，报告期内稳步扩大了工业大麻的种植面积；此外，位于云南楚雄的工业大麻提取加工基地建设工作进展顺利， 各类终端产品的开发工作也在有条不紊地开展，新业务的拓展进度按计划稳步推进。
聚焦“大产品”、“标杆市场”，探索激励新模式，营销工作向纵深发展。报告期内，公司营销工作围绕“大产品品牌建设”与“标杆市场打造”两方面的工作来展开，持续开展金英胶囊、藤黄健骨片等核心产品的培育与再挖掘工作，不断提升对核心产品的学术推广力度，全方面推进“大产品”医学研究，有效延升产品生命周期；以医学研究和学术推广为驱动力，推动产品销售，塑造方盛品牌。持续探索、开展“合伙人制”及营销变革工作，调整合作模式、打造共赢平台，为公司产品销售额的提升奠定坚实基础。
完善集团和分子公司管理制度，助力业绩持续提升。报告期内，公司向纵深推进集团管控工作，并监督其落地实施,进一步巩固集团化管控与公司治理工作。通过开展各类交流与互动及汇报活动，促进集团与分子公司间的有效沟通，为推动集团和分子公司之间的战略融合、管理融合和文化融合奠定了良好的基础，为进一步提升经营管理质量创造了机会。公司正在积极推进运营支持平台建设、投融资平台建设、人才保障体系建设，实现各成员企业共赢发展。
管理能力不断提升，夯实发展基础。报告期内，公司持续建立横向分层级培训体系、纵向分专业系列培训、管理序列和技术序列双通道、信息化平台（线上课堂、“我的企业大学”APP、线上“管理HELLO”）。加强“培训管理标准化，培训实施规范化”在培养中“培”与“训”结合、在工作中“学”与“用”结合。为公司战略发展需要建立一支卓越的领导干部队伍，打造一支高效的管理干部队伍，培养一支合格的预备干部队伍。文化建设方面，进一步优化企业文化理念体系，强化全员思想和行为的统一，以文化为引领，推动企业快速向前发展。
激励机制进一步健全，助力企业长远健康发展。报告期内，公司完成了2018年限制性股票股权激励第一期的解锁上市工作，预留部分解锁也已于今年7月办理完成，股权激励限制性股票的顺利解锁上市，进一步深化了公司与员工间利益共享、风险共担的长效激励约束机制。公司积极打造一个共创、共赢、共享的平台，倡导共同创业、共同成长、共同分享的人才建设理念，强化人力资源建设。报告期内，公司已明确将“共享”列入企业六大核心价值观（“责任、诚信、品质、创新、勤俭、共享”）之中，同时，也在《公司核心人才长效激励制度》的指导原则下，积极对各类激励方案进行探索性地尝试，以进一步完善激励及机制，建立思想共同体、利益共同体和事业共同体，让全体方盛人共享发展成果，与企业共生共荣。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
其他说明：
无
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
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