沈阳惠天热电股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：沈阳惠天热电股份有限公司2020半年度报告摘要

  沈阳惠天热电股份有限公司

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-60

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：无

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，公司经营环境和运行状况较上一报告期无大的变动，在国内经济仍存巨大下行压力的背景下，房地产市场发展趋缓形势未见改观，竣工挂网市场依然较为疲弱，采暖期内煤炭等原材料价格同比也无明显变化。本报告期公司按照经营计划，继续深耕既有供热业务，提供优质服务，竭力保障冬季居民供热安全、平稳运行，圆满完成了2019-2020采暖期供热收尾工作。

  下半年，公司紧紧围绕主业主要做好以下工作：

  1、积极筹备、科学规划，做好供热系统的三修、改造工作；做好煤炭等原材料的采购储备工作，为下一采暖期的来临做好充足准备。

  2、与沈海电厂密切合作，确保公司热网与沈海电厂搬迁新址的衔接工作，同时借机积极推进管网覆盖范围内的存量和增量资源的整合，科学规划供热发展格局。

  3、持续推进公司规范化治理。按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

  4、深化企业内部改革，提升企业发展动力。借助地方国有企业综合改革之机，深化企业内部改革，科学规划管理架构，切实构建规范合理、科学高效、适应现代企业治理要求和市场竞争需要的选人用人机制，充分调动全体员工工作热情，充分释放企业内在动力和活力。

  报告期内，公司实现营业收入100,637.34万元，比上年同期增加0.94%；实现营业利润-25,680.31万元，比上年同期下降8.19%；实现利润总额-25,322.13万元，比上年同期下降7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,098.69万元，比上年同期增长下降9.22%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一 收入〉的通知》(财会[2017]22 号)的要求，公司自2020年1月1日起执行该准则。根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本报告期纳入合并范围的主体较上期相比增加一户，增加的是沈阳佳汇物资商贸有限公司，增加的原因是投资设立。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-55

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知于2020年8月17日以电话和网络传输方式发出。

  2、会议于2020年8月27日下午2点以通讯表决方式召开。

  3、会议应到董事7名，实到董事7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

  4、会议由董事长崔岩主持。

  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

  内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2020年半年度报告摘要（公告编号2020-60）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2020年半年度报告”。

  2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

  内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于为全资子公司二热公司增加担保人的公告（公告编号2020-57）”。

  3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

  内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告（公告编号2020-58）”。

  4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

  内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2020年第四次临时东大会的通知（公告编号2020-59）”。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-56

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知于2020年8月17日以电话或网络方式发出。

  2、会议于2018年 8月27日下午4点在公司总部会议室现场召开。

  3、会议应到监事4名，实到监事4名。

  4、会议由监事李阔主持。

  5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于2020年半年度报告的审核意见》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于提名吴迪为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

  内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告（公告编号2020-58）”。

  三、备查文件

  公司第九届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司监事会

  2018年8月29日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-57

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于为全资子公司二热公司

  增加担保人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次担保事项，仅为增加担保人，公司及控股子公司对外担保总额度不变；增加的担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。截止目前，公司及控股子公司对外担保均为对全资子公司二热公司的担保，但总额度超过最近一期经审计净资产100%、二热公司资产负债率超过70%。

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  根据2019年5月22日公司召开的2018年度股东大会审议通过的“关于公司为二热公司2019年度贷款提供担保”的会议决议，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元，公司为其提供担保，至2020年7月12日已到期。二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务，额度1.6亿元，期限一年。根据安排，本次拟以增加担保人方式进行保证，即由公司及公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（本文简称“工程公司”）共同为二热公司上述授信业务提供担保。

  （二）审批程序

  上述担保事项已经2020年8月27日第九届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对外担保的规定，需提请公司股东大会表决，关于公司股东大会的召开事宜详见公司于同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  二、增加的担保人简介

  （一）基本情况

  公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

  成立日期：1994年06月04日

  住所：沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

  法定代表人：杨文刚

  注册资本：4870万元人民币

  经营范围：工业，锅炉，管道，电气仪表安装；采暖，通风，制冷，空调，保温，热力设备及非标准结构制造、安装，配套土建施工；建筑劳务；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  与公司关系：为本公司全资子公司

  2019年度主要财务指标（已经审计)：2019年末，资产总额：13,813.32万元；负债总额：12,814.25万元 ；净资产：999.07万元。2019年度，营业收入：10,435.66万元；利润总额：45.17万元；净利润：23.08万元。

  （二）担保人产权及控制关系

  工程公司为本公司全资子公司。

  三、被担保人简介

  （一）被担保人基本情况

  公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

  成立日期：1997年5月16日

  住所：沈阳市沈河区热闹路47号

  法定代表人：刘诚

  注册资本：521万元人民币

  主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租赁。

  与公司关系：为本公司全资子公司

  2019年度主要财务指标（已经审计)：2019年末，资产总额：231,472.60万元；负债总额：195,385.00万元 ；净资产：36,087.60万元。2019年度，营业收入：95,448.10万元；利润总额：-11,613.31万元；净利润：-8,784.75万元。

  （二）被担保人产权及控制关系

  二热公司为本公司全资子公司。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为260,000万元,占公司2019年末归属于母公司净资产207.15%（均为对全资子公司的担保）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为95,797.41万元（均为对全资子公司的担保），占公司2019年末归属母公司净资产76.32%，其中无逾期、无涉及诉讼的担保。

  五、其他

  为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择金融机构、担保方式及担保金额，办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-58

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于部分监事和高级管理人员

  及董事会秘书职务变动的公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）实施了内部临近退休年龄人员离岗安置政策，涉及部分监事和高级管理人员。2020年8月20日，公司董事会和监事会分别收到了上述相关人员的辞职申请，具体如下：

  1、监事会主席沈尔滨向监事会提交辞职申请，申请辞去惠天热电监事职务，其辞职后不再担任惠天热电任何职务。截止目前，沈尔滨不持有惠天热电股票。

  2、副总经理傅江向董事会提交辞职申请，申请辞去惠天热电副总经理职务及所属公司的一切职务，其辞职后不再担任惠天热电任何职务。截止目前，傅江持有惠天热电股票4000股，将严格按照相关规定锁定及转让。

  3、副总经理杨文刚向董事会提交辞职申请，申请辞去惠天热电副总经理职务及所属公司的一切职务，其辞职后不再担任惠天热电任何职务。截止目前，杨文刚不持有惠天热电股票。

  4、董事会秘书薛晓江向董事会提交辞职申请，申请辞去惠天热电董事会秘书职务及所属公司的一切职务，其辞职后不再担任惠天热电任何职务。截止目前，薛晓江不持有惠天热电股票。

  上述人员辞职申请自提交给公司董事会和监事会之日起生效，公司向上述人员在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2020年8月27日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际需要，根据公司总经理提名，聘任宋飏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；公司召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名吴迪为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名吴迪为公司股东代表监事候选人，并提请公司股东大会表决，监事任期自公司股东大会表决通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

  另外，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长崔岩代行董事会秘书职责。代行董事会秘书联系方式：

  姓名：崔岩 办公电话：024-22928062 传真：024-22958999 通信地址：沈阳市沈河区热闹路47号 邮政编码：110014 电子信箱：htrd2012@126.com

  特此公告。

  附件：1.股东代表监事候选人简介

  2.新任高级管理人员简介

  沈阳惠天热电股份有限公司

  2020年8月29日

  附件：

  1.股东代表监事候选人简介

  吴 迪：男，汉族，47岁，中共党员，大学本科学历。曾任:大东区辽沈街道办事处科长；沈阳市委组织部副调研员、副处长、正处级调研员。现任:沈阳盛京能源发展集团有限公司纪委书记；沈阳圣达热力供暖有限责任公司党委书记；沈阳城市公用集团农业发展有限公司法定代表人。

  截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

  2.新任高级管理人员简介

  宋飏：男，46岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任：本公司调度室总调度；本公司原七分公司副经理、经理。现任：公司综合办公室主任。

  截至目前，其本人未持有惠天热电股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-59

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于召开2020年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：2020年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会第二次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议召开的日期、时间：

  现场会议：

  (1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

  (2)会议时间：2020年9月15日（星期二）14：30

  网络投票：

  (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  A、深圳证券交易所交易系统

  B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

  (2)网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  B、互联网投票系统投票时间为：2020年9月15日9:15-15:00。

  6、会议的股权登记日：2020年9月8日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》

  2、审议《关于补选公司监事的议案》

  注：上述议案内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司二热公司增加担保人的公告》(公告编号：2020-57)和《公司第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-56）

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

  2、登记时间

  2020年9月11、14日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

  3、登记地点

  沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

  4、出席会议所需携带资料

  (1)个人股东

  个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  (2)法人股东

  法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

  (3)异地股东

  可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2020年9月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

  六、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、会务联系人

  联系人：刘斌 姜典均

  联系电话：024－22928062

  传 真：024－22939480

  邮政编码：110014

  联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

  3、会议费用情况

  会期半天，出席者食宿交通费自理。

  七、备查文件

  公司第九届董事会第二次会议决议。

  特此通知。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360692

  2、投票简称：惠天投票

  3、填报表决意见

  （1）填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  沈阳惠天热电股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第四次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

  一、本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  委托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股性质：普通股

  持股数量（股）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托书签发日期： 年 月 日

  （注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

  附件3：

  股东参加会议登记表

  兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第四次临时股东大会。

  ■

  注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

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