贵州盘江精煤股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：贵州盘江精煤股份有限公司2020年半年度报告摘要

公司代码：600395 公司简称：盘江股份

2020年半年度报告摘要

贵州盘江精煤股份有限公司

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产原煤454.53万吨，生产商品煤394.92万吨，销售商品煤427.24万吨（含外购商品煤29.26万吨）。实现营业收入277,248.67万元，利润总额40,063.64万元，归属于母公司所有者的净利润34,386.90万元。

■

3.2主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:较同期减少51,317.18万元，降幅15.62%。主要原因：自产煤炭收入较同期减少38,714.13万元，外购煤收入较同期减少12,323.43万元；机械产品收入较同期减少857.55万元；电力收入较同期增加95.44万元；其他业务收入较同期增加482.49万元。

营业成本变动原因说明:较同期节支11,197.55万元，降幅5.41%。主要原因：外购煤成本较同期节支12,320.75万元。

销售费用变动原因说明:较同期节支259.68万元，降幅27.11%。主要原因：一是职工薪酬较同期节支65.62万元；二是自备车维修费较同期节支95.06万元；三是铁路服务费较同期节支65.43万元；四是差旅费较同期节支30.85万元。

管理费用变动原因说明:较同期节支1,927.81万元，降幅6.53%。主要原因：一是职工薪酬较同期节支1,722.93万元；二是差旅费较同期节支55.22万元；三是绿化及环境综合治理支出较同期节支49.15万元；四是办公费较同期节支29.64万元。

财务费用变动原因说明:较同期节支1,188.02万元，降幅22.14%。主要原因：利息净支出较同期节支1,203.20万元

研发费用变动原因说明:较同期增支3,097.29万元，增幅126.48%。主要原因：公司聚焦煤炭主业，坚守绿色发展理念和创新发展理念，加大技术研发和技术变革力度，研发项目和研发支出较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少45,038.62万元，降幅58.48%。主要原因：一是本报告期受新冠疫情影响，销售收入较同期减少，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少44,412.26万元；二是本报告期收到的政府补助减少，收到其他与经营活动有关的现金较同期减少21,477.83万元；三是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加14,788.17万元；四是支付给职工以及为职工支付的现金较同期减少11,821.89万元；六是支付的各项税费较同期减少22,761.01万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少6,628.29万元，降幅22.10%。主要原因：一是取得投资收益收到的现金较同期增加409.86万元；二是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加7,037.05万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加21,351.77万元，增幅527.07%。主要原因：一是取得借款收到的现金较同期增加31,000.00万元；二是偿还债务支付的现金较同期增加12,454.27万元。

税金及附加变动原因说明:较同期减少2,269.44万元，降幅14.00%。主要原因：一是销售收入较同期减少，以销售收入为计税基础的资源税较同期减少1,460.14万元，城建税和教育费附加较同期减少1,354.01万元；二是可再生能源发展基金较同期增加281.37万元。

其他收益变动原因说明:较同期增加801.83万元，增幅10.70%。主要原因：一是本报告期确认的失业保险稳岗补贴较同期减少2,487.21万元；二是本报告期确认的贵州省电煤奖励资金较同期减少2,215.21万元；三是本报告期确认的瓦斯气抽采利用补贴较同期增加5,487.00万元。

投资收益变动原因说明:较同期减少893.56万元，降幅32.19%。主要原因：一是按照权益法确认的长期股权投资收益较同期减少548.71万元；二是委托贷款收益较同期减少344.85万元。

营业外收入变动原因说明:较同期增加58.77万元，增幅302.71%。主要原因：收到的政府补助较同期增加35.40万元。

营业外支出变动原因说明:较同期减少78.48万元，降幅34.92%。主要原因：一是非流动资产处置损失较同期减少29.14万元；二是对外捐赠支出较同期减少5.00万元；三是营业外其他支出较同期减少44.34万元。

3.3资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

（1）资产分析

●货币资金：较上年同期期末增加37,127.86万元，增幅20.51%，主要是应收票据兑付增加所致。

●应收账款：较上年同期期末增加8,719.21万元，增幅19.58%，主要是受疫情影响，销售回款减少所致。

●预付账款：较上年同期期末增加6,559.45万元，增幅100.77%，主要是预付运费增加及马依公司预付产能置换指标款。

●其他应收款：较上年同期期末减少8,096.08万元，降幅54.35%，主要是去产能支出和社保往来款减少所致。

●其他流动资产：较上年同期期末增加1,216.17万元，增幅143.97%，主要是消耗性生物资产和预缴资源税增加所致。

●其他权益工具投资：较上年同期期末增加31,921.91万元，增幅58.15%，主要是公司持有的华创阳安股票价格较上年同期期末上涨，公允价值增加所致。

●在建工程：较上年同期期末增加49,113.92万元，增幅15.17%，主要是马依公司、恒普公司在建工程完工进度增加所致。

●其他非流动资产：较上年同期期末增加1,617.91万元，增幅157.70%，主要是马依公司、恒普公司待抵扣增值税增加所致。

（2）负债分析

●短期借款：较上年同期期末减少15,559.78万元，降幅9.88%，主要是上年末公司现金流状况较好，压降了部分贷款规模所致。

●应付账款：较上年同期期末增加5,868.61万元，增幅7.12%，主要是材料、设备量采购增加所致。

●应交税费：较上年同期期末减少3,024.23万元，降幅29.43%，主要是应交增值税和企业所得税减少所致。

●长期借款：较上年同期期末增加29,000.00万元，增幅290.00%，主要是马依公司、恒普公司增加项目贷款所致。

●递延收益：较上年同期期末增加6,339.26万元，增幅278.75%，主要是收到煤矿重大灾害治理示范工程补助资金和基础能源产业省级专项补助资金所致。

●递延所得税负债：较上年同期期末增加4,788.29万元，增幅91.55%，主要是公司持有的华创阳安股票公允价值较上年同期期末增加所致。

（3）所有者权益分析

●其他综合收益：较上年同期期末增加26,531.89万元，主要是公司持有的华创阳安股票公允价值较上年同期期末增加所致。

●专项储备：较上年同期期末减少5,628.91万元，降幅11.93%，主要是安全性投入结算所致。

●未分配利润：较上年同期期末增加15,131.59万元，增幅9.68%，主要是归母净利润的实现以及宣告分配现金股利所致。

3.4与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计变更。

3.5报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：易国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2020年8月6日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-037

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，同意该议案。

二、《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-038）。

为了避免潜在同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势，提高整体经济效益，会议同意公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务，并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用，托管期限为三年。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年８月７日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-038

贵州盘江精煤股份有限公司

关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司

暨关联交易的公告

● 交易内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河公司”）与公司同属于公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）控制下的企业，为了避免潜在同业竞争，拟将其煤矿安全、生产、建设、经营等业务全部委托给公司管理，并按照公允定价的原则向公司支付管理费用，托管期限为三年。

● 是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 对上市公司的影响：本次关联交易可以避免松河公司与公司存在的潜在同业竞争，充分发挥公司在煤矿安全、生产、经营管理等方面的优势，提高整体经济效益，维护全体股东的共同利益。

一、交易概述

松河公司成立于2005年4月，主要经营煤炭开采、洗选加工和销售。公司持有松河公司35%的股权，盘江控股持有松河公司45%的股权。为了避免潜在同业竞争，松河公司拟将其煤矿安全、生产、经营等业务全部委托给公司管理，并按照公允定价的原则向公司支付管理费用。由于松河公司与公司同属于盘江控股控制下的企业，根据法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次受托管理事项构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

1.基本情况

松河公司成立于2005年4月，注册资本64,250万元，住所地为贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要经营煤炭开采、洗选加工和销售。松河公司所属松河煤矿井田面积32.655km2，可采储量3.3亿吨，其中主焦煤占87.5%，生产能力240万吨/年，配备一座240万吨/年选煤厂。

2.股权结构

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3.经营情况

2019年，松河公司生产原煤112万吨，销售精煤37万吨、混煤33万吨，实现营业总收入64,964万元、利润总额2,604万元。

4.财务状况

经审计，截止2019年12月31日，松河公司资产总额243,340万元，负债总额318,725万元，净资产-75,385万元。

三、托管协议的主要内容

委托方：贵州松河煤业发展有限责任公司

受托方：贵州盘江精煤股份有限公司

1.委托管理范围

（1）安全环保管理。指导、协助开展矿山安全及其他方面的安全管理、环保工作等。

（2）生产经营建设管理。包括但不限于煤炭生产、经营、销售、物资采购以及矿井建设等。

（3）资产管理。包括但不限于房产、车辆、办公设备、土地、采矿权等固定资产和无形资产。

（4）人力资源管理。包括人力资源的配备、考核等。

（5）法律法规规定需要托管的其他事项。

2.托管期限

期限为三年，自协议生效之日起开始计算。

3.托管费用

以商品煤产量20元/吨为基数提取，考核指标为商品煤产量和利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标，基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标，基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项，按基数提取；如利润总额超额完成考核指标，按超额部分的10%增提管理费；如利润总额未完成考核指标，按未完成部分的5%在管理费中扣减，扣完为止。

四、交易的目的及对上市公司的影响

有利于避免松河公司与公司存在的潜在同业竞争，充分发挥公司在煤矿安全生产经营管理等方面的优势，提高整体经济效益，维护全体股东的共同利益。

五、关联交易审议程序

公司第六届董事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》（详见公告临2020-037），与本议案有关联关系的5名董事回避表决。

根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。认为：公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务，有利于避免潜在同业竞争，有利于提高整体经济效益，有利于维护全体股东共同利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形;因此同意该托管事项。

六、备查文件

1.《公司第六届董事会第二次会议决议》；

2.《公司第六届监事会第二次会议决议》；

3.公司独立董事《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的独立意见》。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年８月７日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-039

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2020年半年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2020年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

二、《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务，并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用，有利于避免潜在同业竞争，有利于提高整体经济效益，交易定价公允，审批程序合法合规，因此同意该议案。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020年８月７日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-040

贵州盘江精煤股份有限公司关于收购盘南公司54.90%股权事项办理工商变更登记备案的公告

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日收到六盘水市市场监督管理局《备案通知书》和《准予变更登记通知书》，贵州盘南煤炭开发有限责任公司（以下简称“盘南公司”）就公司收购其54.90%股权事项已办理股东变更登记备案，现将有关情况公告如下：

本次工商变更登记备案前，盘南公司的股东情况如下：

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本次工商变更登记备案后，盘南公司的股东情况如下：

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关于公司并购盘南公司54.90%股权事项，请详见公司公告（临2020-021、临2020-022、临2020-028、临2020-031）。本次盘南公司股东变更登记备案后，公司成为盘南公司控股股东。敬请广大投资者注意投资风险。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年８月７日

麒盛科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2020-026

麒盛科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

●委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

●本次委托理财额度：人民币15,000万元。

●委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款。

●委托理财期限：31天。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司于2019年11月11日披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

1、委托理财资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，公司获准向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票3,758.32万股，每股发行价格为人民币44.66元，募集资金总额为167,846.57万元，扣除承销和保荐费用6,330.00万元，审计费用与验资费用1,080.00万元，律师费用300.00万元，本次发行的信息披露费用480.00万元，股份登记、发行上市手续费及材料制作费用38.33万元，本次公开发行募集资金净额为159,618.24万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年10月23日出具了《验资报告》（天健验[2019]352号）。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

该笔理财的资金投向为招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款。

（三）本次公司使用闲置募集资金委托理财，额度为人民币15,000万元，委托理财期限是31天，该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件，不存在改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（五）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币百万元

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（三）招商银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：人民币元

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（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求较好的投资回报。截至2020年3月31日，本公司货币资金为1,297,461,494.51元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的11.56%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司资产负债率为14.54%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

六、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司于2019年11月11日披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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麒盛科技股份有限公司董事会

2020年8月8日

24证券代码：603610 证券简称：麒盛科技公告编号：2020-027

麒盛科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；独立董事韩德科先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托周永淦先生代为投票；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书侯文彪先生出席了本次会议；全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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