苏美达股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）主要经营情况

　　2020年上半年，新冠疫情不期而至、席卷全球，成为今年最大的“黑天鹅”事件，对全球经济造成了巨大冲击，使得本已复苏艰难的全球经济更加脆弱。正是在这样充满着高度不确定性和快速变化的背景下，全体苏美达人直面挑战，迎难而上，携手抗疫，团结奋战，高度关切国内外客户的新需求，在危机中育新机、于变局中开新局，全力推动复工复产，抢抓新市场、新机遇，稳交付、稳订单、稳外贸，推动业务逆势增长，顺利实现主要经营目标“双过半”，在以实际行动和良好业绩贯彻落实国家“六稳”“六保”部署的同时，也为全年目标的实现打下了坚实基础。

　　2020年上半年，公司实现营业收入436.85亿元，同比增长6.8%，其中进出口总额实现40.41亿美元，同比增长6.3%，所属9家企业均位列南京市进出口企业50强；实现利润总额9.16亿元，同比增长13.1%，归母净利润实现2.48亿元，同比增长6.3%。在疫情冲击下，公司发展韧性不减，质量逆势提升，彰显了苏美达人的智慧、勤奋和担当。

　　（二）报告期内主要经营情况

　　2020年上半年，面对严峻复杂的内外部形势，公司坚持稳中求进主基调，着力建设应对不确定性的能力，号召全体干部员工怀揣“两颗心”，一颗是责任心，另一颗是主动心；做到“三个勤”——勤学习，勤思考，勤实践，以变应变，不等不靠，主动应对，推动公司高质量发展，取得了较好的经营业绩。

　　1.供应链运营业务加快转型升级步伐

　　供应链运营业务板块致力于智慧供应链建设，加快打造国际化经营能力和国际贸易供应链整合能力。机电设备进口板块“达天下”，拓展金融及物流服务，打造行业生态圈，打通供应链全流程，着力于打造机电设备进口领域的“淘宝商城”，已实现在线签约超2亿美元，共计实现设备进口开证21.45亿美元，同比增长7.7%。大宗商品贸易业务在继续深耕传统供应链业务基础上，继续深化“四位一体”服务，持续加强终端渠道建设，工程带动贸易、贸易带动资源，提升基差交易、期现服务能力，加快数字化转型，依托供应链，打通产业链，全面提升供应链集成的服务能力。供应链板块上半年实现营收338.00亿元，同比增长4.2%，保持在高起点上稳步增长，充分发挥了核心业务的关键作用。

　　贸易服务板块方面：五金公司克服困难保出运，上半年美国市场出口同比增长236%，日本市场同比增长100%。持续狠抓产品核心竞争力，上半年再次发布国家标准，并入选全省智能家居领域重点企业和南京百强高新技术企业。围绕自主品牌建设，尝试新媒体社群+场景化直播等网络营销，品牌业务规模同比增长142%，国内业务规模翻三番。机电公司汽油机板块利用线上自媒体，捕捉客户关注点，培育属于FIRMAN发电机组的优质IP，加快探索中国品牌实海外本土化。大柴板块国内外市场齐头并进，上半年中标新加坡、北京、南京等多个数据中心项目，订单金额同比增长33%。公司聚焦新冠疫情发展，按照党中央的总体部署和国资委、国机集团的具体要求，快速组建专项工作组，第一时间完成应急转产任务。创思特工厂转产不到十天，实现日产防护服过万套，并顺利完成国家30万套医用防护服的收储计划，有力诠释了央企的责任和使命。积极稳妥开展防疫物资出口，上半年已接防疫物资出口订单2.8亿美元，已接内贸订单4.4亿元，有效缓解了传统业务下滑的不利影响。

　　2.工程承包业务克服困难稳中有升

　　工程承包板块克服疫情不利影响，确保项目平稳执行。在海外，成套公司克服人手紧缺、条件艰苦、物资匮乏等多重挑战，确保在手项目履约；运用在线方式推进海外项目签约和生效，新签和生效的合同金额超1亿美元。在国内，全力推进33座环保项目复工，实现江北废弃物综合处置中心项目、高新区北部污水厂扩建工程建成投产；紧紧围绕“两新一重”建设的机遇，中标11座国内工程，合同金额超6亿元人民币。能源公司积极拓展海外客户，上半年实现组件海外销售271MW，同比增长18%。积极开拓第三方运维业务，成功中标签订“道达尔远景” “富士康”等运维订单，新增外接运维79MW。募投电站整体发电收入2.26亿元，同比增长1.82%。船舶公司排除万难复工稳产，三艘船舶按期交付，刷新了船厂试航后最短时间交船的新纪录。持续优化船型，推出的内贸船新船型陆续斩获新的订单。上半年，船舶公司共交付船舶9艘，签约新订单4艘，其中内贸船订单2艘，出口订单2艘。目前在手订单23艘，手持订单数位居国内船舶行业前20强。

　　3.降本增效提升管理效能

　　面对前所未有的挑战，公司快速响应，全力打好这一场史上罕见的阻击战。一是聚焦聚力战略重点。公司持续研判国内外形势，果断提出三大战略重点，那就是加大国内市场开拓力度、加大数字化转型力度、加大产融结合发展力度。二是开展“战略&经营”调研。本着问题导向、战略导向，公司首次组织开展了针对各子公司的“战略&经营”专项调研，为促进各子公司完成“十三五”收官目标、谋划“十四五”发展规划，碰撞思维、凝聚智慧。三是着力营造外部环境。针对急剧变化的形势，公司着力构建外部公共资源平台，先后推动与江北新区、江苏省环保集团建立战略合作，加强与商务、工信、海关等各级政府部门的联系，解决业务痛点，助力业务拓展转型。

　　上半年，公司牢固树立“过紧日子”的思想，压降弹性费用，在可控费用、运营费用等方面取得了显著成效。公司各项费用总额同比减少2.35亿元，同比下降15%。公司坚持存量调整压控资金成本，连续发行三期超短融债券，综合利率仅为2.6%左右，创下历史新低。

　　4.升级公司文化体系提升软实力

　　上半年，公司隆重发布新版企业文化体系，进一步清晰了打造“卓越长青的国际企业、富足有爱的幸福家园”的愿景，明确了“融汇全球资源、共创美好未来”的使命，以及“客户至上、诚信为本、创新超越、行稳致远”的核心价值观和经营管理、特色文化理念。公司的使命和核心价值观植根于苏美达人42年的奋斗历程，公司的愿景凝聚着苏美达人对新环境、新形势下接续奋斗、再攀高峰的美好期盼。与此同时，公司从知、信、行三个方面，开展一系列宣贯工作。在“入眼”方面，通过文化手册、微信报纸、视频自媒体平台等，面向全体员工开展广泛传播；在“入脑”方面，以各子公司和总部职能部门班子成员这个“关键少数”为重点，精心组织两期“达人远航”新版企业文化研讨营，通过“关键少数”带动“大多数”，努力将共同的文化理念转化为共同的行为标准和价值标尺。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：600710         证券简称：苏美达            公告编号：2020-029

　　苏美达股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知及相关资料于2020年7月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2020年8月7日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由王玉琦主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

　　监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告进行了书面审核，认为：

　　1. 公司2020年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届二十四次董事会、八届二十二次监事会会议审议通过。公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

　　经审核，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司实际经营状况。本次追溯调整事项的表决程序合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　经审核，监事会认为，《公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记录和误导性陈述。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2020年8月8日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达            公告编号：2020-026

　　苏美达股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及相关资料于2020年7月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年8月7日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于公司2020年半年报及摘要的议案

　　具体内容见专项报告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

　　具体内容见专项公告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、 关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　具体内容见专项报告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　四、 关于聘任公司财务总监的议案

　　经公司总经理提名，并经公司提名委员会审核，董事会决定聘任王健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与公司第八届经营层任期一致。

　　独立董事就聘任事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　五、 关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核，董事会决定聘任王健先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届经营层任期一致。

　　独立董事就聘任事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　六、 聘任公司证券事务代表的议案

　　董事会决定聘任杨勇先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第八届经营层任期一致。

　　独立董事就聘任事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　七、 调整董事会专委会成员的议案

　　根据公司董事人员调整，对董事会战略与投资委员会、提名委员会委员做以下调整：

　　董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、陈峰先生、吕伟女士、刘耀武先生，杨永清先生为主任委员（召集人）。

　　董事会提名委员会由以下三名董事组成：刘俊董事（独立董事）、焦世经董事（独立董事）、刘耀武董事，刘俊董事（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2020年8月8日

　　附件：相关人员简历

　　1.王健先生简历

　　王健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务部负责人、财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，苏美达股份（苏美达集团）办公室主任、资产财务部总经理，现为江苏苏美达能源控股有限公司党总支书记、总经理。

　　2.杨勇先生简历

　　杨勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大学学生工作干事、团委工作干事、学院团委书记，江苏苏美达集团公司集团办公室经营管理员、经营管理部副经理、经理，团委书记、集团办公室主任助理兼经营管理部经理，苏美达股份（苏美达集团）董事会办公室副主任、副主任（主持工作），现为苏美达股份（苏美达集团）董事会办公室主任。

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达            公告编号：2020-027

　　苏美达股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 追溯调整原因

　　为贯彻落实公司产融结合发展战略，构建“产业+投资”双轮驱动发展模式，打造公司直属产融结合投资平台，通过产业整合获取船舶制造业务和优质资产，提升公司所属船舶制造业务链核心竞争力，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司拟出资收购关联方中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司、国机资本控股有限公司合计持有江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）55.67%股权。收购完成后，美达资产将纳入公司合并报表。上述议案经公司第八届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。4月22日，上述股权收购事项已经完成60%转让款支付及工商变更手续。

　　公司在当期对美达资产进行合并，根据企业会计准则及其相关规定，需要对公司合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

　　由于公司与美达资产及其子公司在其合并入本公司前后均受中国机械工业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　1.对 2019年度合并资产负债表期末数追溯调整如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　2.对 2019年度 1-6 月份合并利润表追溯调整如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　3.对 2019年度 1-6 月份合并流量表追溯调整如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　1.公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司实际经营状况，符合公司和所有股东的利益。

　　2.本次追溯调整事项的表决程序合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意本次追溯调整事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司实际经营状况。本次追溯调整事项的表决程序合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次追溯调整事项。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2020年8月8日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达            公告编号：2020-028

　　苏美达股份有限公司

　　2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　上海证券交易所：

　　现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，本公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金138,138.23万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,138.72万元；2020年度实际使用募集资金4,547.01万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.01万元；累计已使用募集资金142,685.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,192.73万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为6,097.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年 12 月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年11月13日，因募投项目变更，经本公司董事会审议通过，同意本公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进度，所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有21个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为20000033253400013850242和20000035905400019430980）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司用于信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。

　　本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　根据公司董事会八届第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　苏美达股份有限公司

　　2020年8月8日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020半年度

　　编制单位：苏美达股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：根据2016年12月14日公司董事会八届三次会议审议通过的《关于公司部分募投资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序，公司使用东台10MW渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目替换和丰50MW光伏发电项目。

　　[注2]：根据2017年4月19日公司董事会第八届第五次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》及其他相关程序，公司使用大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目、营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目和柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目。辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目的合作方于2017年4月以项目公司名义申报了海城二期项目指标，且已将申报材料递交至当地发改委等相关部门，相关部门已开始受理。由于海城一期与二期项目同属一个项目公司，若公司在海城二期项目建成前收购项目公司股权，则会导致海城二期项目投资主体发生变更，与《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》（国能新能〔2014〕445号）第六条及《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》（发改能源〔2016〕1163号）第三条第二项、第三条第三项的规定“在项目建成前，投资主体不能发生变更”相违背。为此，拟不再将该项目列为募集资金投资项目。根据2017年10月23日公司董事会第八届第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案》及其他相关程序，公司使用农安县丰德50MW（一期10MW）设施渔光互补发电项目、农安县宏达10MW设施渔业光伏发电项目、甘肃鑫和阳光扎赉特旗20MW光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇30MW渔光互补光伏电站项目替换辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020半年度

　　编制单位：苏美达股份有限公司                      单位：人民币万元

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　　[注1]：东台10MW渔光互补光伏发电项目与弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目同属东台沿海苏阳达光伏发电有限公司(简称苏阳达公司)，因苏阳达公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目体现后，未在东台10MW渔光互补光伏发电项目体现。

　　[注1]：会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明30MW地面光伏发电项目同属会东县德润新能源开发有限责任公司(简称会东德润公司)，因会东德润公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在会东县汇明30MW地面光伏发电项目体现后，未在会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目体现。

　　公司代码：600710                      　　　　　　　　　　公司简称：苏美达

　　苏美达股份有限公司