深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告_新浪财经

原标题：深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2020-025

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。

　　会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

　　《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》。

　　2.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司章程（2020年8月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年8月25日（星期二）召开 2020年第一次临时股东大会，审议需要提交临时股东大会审议的议案。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第七次临时会议决议。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2020年8月8日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2020-026

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次临时会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次临时会议于2020年8月7日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2020年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　《公司章程（2020年8月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 公司第四届监事会第八次临时会议决议。

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月8日