福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002529       证券简称：*ST海源          公告编号：2020-072

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年8月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意许华英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意张忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　4、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票方式表决。

　　二、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意叶志镇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意郭华平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票方式表决。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 《公司第四届董事会第三十六次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月八日

　　附件一

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、甘胜泉先生

　　中国籍，无境外居留权，1971年11月生，工商管理学士。2019年6月至今，任江西嘉维企业管理有限公司执行董事兼总经理；2020年7月至今，任新余赛维电源科技有限公司执行董事兼总经理；2018年9月至今，任新余赛维微网能源开发有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司董事长，2020年3月兼任该公司总经理；2018年7月至今，任新余禾禾能源科技有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至今，任江西新维光伏工程技术研究中心有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至今，任新余泉胜新能源科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任上海时固投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至今，任赣商科技集团有限公司执行董事；2014年12月至今，任禾禾能源科技（江苏）有限公司执行董事；2011年1月至今，任苏州润禾国际供应链有限公司监事。甘胜泉先生通过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司5662.8万股股份，为公司实际控制人，与公司拟任董事许华英女士为夫妻关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，甘胜泉先生不属于失信被执行人。

　　2、许华英女士

　　中国籍，无境外居留权， 1975年7月生，会计学学士。2015年至今任赣商科技集团有限公司副总裁；2020年7月至今任新余赛维电源科技有限公司监事；2019年6月至今任江西嘉维企业管理有限公司监事；2015年2月至今任华英汽车集团有限公司监事。曾先后担任苏州润源国际货运代理有限公司经理、苏州润禾供应链有限公司副总经理。许华英女士通过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司股份57.2万股，与公司实际控制人、拟任董事甘胜泉先生为夫妻关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，许华英女士不属于失信被执行人。

　　3、 张忠先生

　　中国籍，无境外居留权，1974年2月生，经济学学士，CPA。曾任苏州罗技科技有限公司财务经理、固瑞克流体设备(苏州)有限公司财务总监、上海索朗太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光伏科技(苏州)有限公司财务总监、上海锐奇股份有限公司及兰州能投集团等公司财务顾问、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司董事、财务副总裁。张忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，张忠先生不属于失信被执行人。

　　4、 刘勇先生

　　中国籍，无境外居留权，1970年9月生，中南财经政法大学财政学硕士研究生。2017年6月至今担任上海玖歌投资管理有限公司副总裁，曾先后担任上海陆投资产管理有限公司副总经理、光大证券股份有限公司上海西藏中路营业部总经理。刘勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情况。经公司在最高人民法院网核查，刘勇先生不属于失信被执行人。

　　附件二

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、叶志镇先生

　　中国籍，无境外居留权，1955年4月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。现任浙江大学材料系学术委员会主任、浙江大学材料系硅材料国家重点实验室博导、教授。2011年至2017年曾担任华灿光电股份有限公司独立董事。叶志镇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，叶志镇先生不属于失信被执行人。

　　2、郭华平先生：

　　中国籍，无境外居留权，1963年6月生，产业经济学博士。现任江西财经大学硕士生导师、教授。2015年3月至今兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事，2020年5月至今兼任三川智慧科技股份有限公司独立董事。曾兼任江西赣锋锂业股份有限公司、仁和药业股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。郭华平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，郭华平先生不属于失信被执行人。

　　3、刘卫东先生：

　　中国籍，无境外居留权，1966年10月生，法律硕士。现任江西求正沃德律师律师事务所主任及江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务。刘卫东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘卫东先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002529        证券简称：*ST海源        公告编号：2020-073

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2020年8月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　经审议，监事会认为由符合《公司章程》规定的推荐人推荐的被提名人周雪红先生、钟淑红女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名其二人为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，同意周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，同意钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：《公司第四届监事会第三十一次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年八月八日

　　附件

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、周雪红先生

　　中国籍，无境外居留权，1970年11月生，工商管理硕士。曾任德国西门子公司通讯集团中国采购部采购经理、法国阿尔卡特公司国际采购集团中国区采购经理、美国固瑞克公司中国区采购经理、德国埃尔斯特公司亚洲采购中心采购总监、德国埃尔斯特公司中国公司总经理、美国霍尼韦尔公司智能能源大中华区总经理。周雪红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，周雪红先生不属于失信被执行人。

　　2、钟淑红女士：

　　中国籍，无境外居留权，1984年8月生，金属材料学学士。2018年1月至今任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司项目管理员，曾任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司总裁办高级主管、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司高级主管。钟淑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，钟淑红女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002529         证券简称：*ST海源         公告编号：2020-074

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　公司于2020年8月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

　　公司第五届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

　　公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月八日

　　附件

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、甘胜泉先生

　　中国籍，无境外居留权，1971年11月生，工商管理学士。2019年6月至今，任江西嘉维企业管理有限公司执行董事兼总经理；2020年7月至今，任新余赛维电源科技有限公司执行董事兼总经理；2018年9月至今，任新余赛维微网能源开发有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司董事长，2020年3月兼任该公司总经理；2018年7月至今，任新余禾禾能源科技有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至今，任江西新维光伏工程技术研究中心有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至今，任新余泉胜新能源科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任上海时固投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至今，任赣商科技集团有限公司执行董事；2014年12月至今，任禾禾能源科技（江苏）有限公司执行董事；2011年1月至今，任苏州润禾国际供应链有限公司监事。甘胜泉先生通过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司5662.8万股股份，为公司实际控制人，与公司拟任董事许华英女士为夫妻关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，甘胜泉先生不属于失信被执行人。

　　2、许华英女士

　　中国籍，无境外居留权， 1975年7月生，会计学学士。2015年至今任赣商科技集团有限公司副总裁；2020年7月至今任新余赛维电源科技有限公司监事；2019年6月至今任江西嘉维企业管理有限公司监事；2015年2月至今任华英汽车集团有限公司监事。曾先后担任苏州润源国际货运代理有限公司经理、苏州润禾供应链有限公司副总经理。许华英女士通过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司股份57.2万股，与公司实际控制人、拟任董事甘胜泉先生为夫妻关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，许华英女士不属于失信被执行人。

　　3、 张忠先生

　　中国籍，无境外居留权， 1974年2月生，经济学学士，CPA。曾任苏州罗技科技有限公司财务经理、固瑞克流体设备(苏州)有限公司财务总监、上海索朗太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光伏科技(苏州)有限公司财务总监、上海锐奇股份有限公司及兰州能投集团等公司财务顾问、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司董事、财务副总裁。张忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，张忠先生不属于失信被执行人。

　　4、 刘勇先生

　　中国籍，无境外居留权，1970年9月生，中南财经政法大学财政学硕士研究生。2017年6月至今担任上海玖歌投资管理有限公司副总裁，曾先后担任上海陆投资产管理有限公司副总经理、光大证券股份有限公司上海西藏中路营业部总经理。刘勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情况。经公司在最高人民法院网核查，刘勇先生不属于失信被执行人。

　　5、叶志镇先生

　　中国籍，无境外居留权，1955年4月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。现任浙江大学材料系学术委员会主任、浙江大学材料系硅材料国家重点实验室博导、教授。2011年至2017年曾担任华灿光电股份有限公司独立董事。叶志镇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，叶志镇先生不属于失信被执行人。

　　6、郭华平先生：

　　中国籍，无境外居留权，1963年6月生，产业经济学博士。现任江西财经大学硕士生导师、教授。2015年3月至今兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事，2020年5月至今兼任三川智慧科技股份有限公司独立董事。曾兼任江西赣锋锂业股份有限公司、仁和药业股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。郭华平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，郭华平先生不属于失信被执行人。

　　7、刘卫东先生：

　　中国籍，无境外居留权，1966年10月生，法律硕士。现任江西求正沃德律师律师事务所主任及江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务。刘卫东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘卫东先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002529      证券简称：*ST海源        公告编号：2020-075

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司于2020年8月7日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周雪红先生、钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述监事候选人尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年八月八日

　　附件

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、周雪红先生

　　中国籍，无境外居留权，1970年11月生，工商管理硕士。曾任德国西门子公司通讯集团中国采购部采购经理、法国阿尔卡特公司国际采购集团中国区采购经理、美国固瑞克公司中国区采购经理、德国埃尔斯特公司亚洲采购中心采购总监、德国埃尔斯特公司中国公司总经理、美国霍尼韦尔公司智能能源大中华区总经理。周雪红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，周雪红先生不属于失信被执行人。

　　2、钟淑红女士：

　　中国籍，无境外居留权，1984年8月生，金属材料学学士。2018年1月至今任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司项目管理员，曾任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司总裁办高级主管、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司高级主管。钟淑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，钟淑红女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002529       证券简称：*ST海源 公告编号：2020-076

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2020年8月24日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年8月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月18日。

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2020年8月18日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3 人、监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，详见2020年8月8日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：2020-072）、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》（编号：2020-073）。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2020年8月20日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式

　　联系人：李玲  郭苏霞

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第三十一次会议决议。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对 该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日上午9:15，结束时间为2020年8月24日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月24日召开的2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：    委托人持股数：股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：  受托人身份证号码：

　　■

　　注：

　　1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：年月日