法狮龙家居建材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：法狮龙家居建材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605318 证券简称：法狮龙公告编号：2020-002

法狮龙家居建材股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2020年8月7日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事,董事长,总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）

三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙公告编号：2020-003

法狮龙家居建材股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年8月7日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月31日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席潘晓翔先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2020年8月7日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙公告编号：2020-004

法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月24日 14 点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月24日

至2020年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经2020年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2，3

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2020年8月21日（上午9时一下午15时）

（三）登记地点本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据

中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话：0573-89051928

传真：无

联系人：王勤峰

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2020年8月8日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法狮龙家居建材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605318 证券简称：法狮龙公告编号：2020-005

法狮龙家居建材股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32,292,788股新股。公司股票于2020年8月3日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币96,878,364元增加至129,171,152元，公司总股本由96,878,364股增加至129,171,152股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修改《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现将法狮龙《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体变更条款如下：

■

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

第一届董事会第十五次会议提请股东大会授权董事会办理上述事项相关的工商变更登记、备案等事宜。

上述事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2020年 8 月 7 日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙公告编号：2020-006

法狮龙家居建材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行等金融机构

●本次现金管理金额：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

●投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

●本次现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2020年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1308号）和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司以公开方式向社会发行人民币普通股（A）股32,292,788股，发行价格为13.09元/股，募集资金总额为人民币42,271.26万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金36,334.65万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所验证、出具“天健验〔2020〕284号”《验资报告》。2020年07月27日募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截止2020年7月30日，公司募集资金已使用0万元，理财及利息等收入0万元，募集资金专户上的募集资金余额（含理财及利息收入）共36,334.65万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

二、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12月内。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、本次暂时闲置募集资金进行现金管理的相关必要审批程序

2020年8月7日，本事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，公司第一届监事会第十一次会议审议通过，公司保荐机构发表相关核查意见。本事项尚需提交至2020年第一次临时股东大会审议。

七、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购进行现金管理，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、公司保荐机构意见

公司保荐机构中德证券认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已提交董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，相关议案尚需提交股东大会审议，以上程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

无

九、备查文件

（一）公司第一届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十一次会议决议；

（三）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（四）中德证券有限责任公司出具的《关于法狮龙家居建材股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司

董事会

2020年8月7日