江苏利通电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603629          证券简称：利通电子           公告编号：2020-025

　　江苏利通电子股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司一楼董事会会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书施佶出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《公司2019年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于公司董事2019年度考核及薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司监事2019年度考核及薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

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　　12、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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　　13、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

　　2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案6、9、10

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

　　律师：王蕾、董艾轩

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　江苏利通电子股份有限公司

　　2020年5月30日

　　证券代码：603629     证券简称：利通电子      公告编号：2020-026

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

　　同意选举邵树伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案二：关于《选举公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案。

　　公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案三：关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　同意聘任邵树伟先生为公司总经理，杨冰先生、邵秋萍女士、史旭平先生为公司副总经理，施佶先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴开君先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件一：简历

　　邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017年1月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自2016年12月起任本公司董事长、总经理至今。

　　杨冰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。

　　邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016年8月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于江苏利通电子股份有限公司，历任副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。

　　施佶先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015年6月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。

　　白建川先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

　　林雷先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

　　乐宏伟先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

　　史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、博盈智巧监事，自2016年12月起任公司副总经理至今。

　　吴开君先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于宜兴市宜丰化工厂，现兼任智巧投资执行事务合伙人。1993年8月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司财务总监职务，自2016年12月起任股份公司财务总监至今。

　　证券代码：603629         证券简称：利通电子     公告编号：2020-027

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由夏长征先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于《选举公司第二届监事会主席》的议案。

　　选举夏长征先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司监事会

　　2020年5月30日

　　夏长征先生个人简历

　　夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，2015年起担任公司总经理助理至今。