上海电影股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影            公告编号：2020-018

　　上海电影股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司副董事长马伟根先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，职工监事张永娣女士因个人原因未能出席本次大会；

　　3、 董事会秘书、副总经理戴运先生出席本次会议；公司副总经理仲峥先生、谭新政先生、财务总监王蕊女士、总经理助理尹俊明先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《上海电影股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《上海电影股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《上海电影股份有限公司2019年度财务决算方案与2020年度经营计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于《上海电影股份有限公司2019年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述议案均获本次股东大会审议通过；

　　2、 第4、5、6、8项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

　　3、 第5项议案涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有258,523,597股，为本议案的关联股东，故回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：张倩、朱意桦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海电影股份有限公司

　　2020年5月29日

　　证券代码：601595           证券简称：上海电影            公告编号：2020-019

　　上海电影股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2020年5月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于上海影城5楼第四会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

　　会议通知与材料于2020年5月29日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

　　会议由副董事长马伟根先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经选举，王健儿先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王健儿先生的简历请详见附件。

　　议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　根据公司第三届董事会董事变动情况，经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会推举王健儿先生为董事会战略委员会委员与提名委员会委员。经调整，公司第三届董事会各专门委员会成员架构，具体如下：

　　战略委员会成员：王健儿（主任委员）、马伟根、陈果

　　审计委员会成员：Xin Zhang（主任委员）、施继元、王艳

　　薪酬与考核委员会成员：丁伟晓（主任委员）、张新、马伟根

　　提名委员会成员：施继元（主任委员）、丁伟晓、王健儿

　　议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件：王健儿先生简历

　　王健儿先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018年1月至2019年10月任上海电影（集团）有限公司总裁、党委副书记。自2019年10月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。