广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗             公告编号：2020-032

　　广州维力医疗器械股份有限公司第

　　三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知和材料于2020年5月21日以邮件方式发出，会议于2020年5月26日上午10点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　公司2019年度权益分派实施后，公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股，注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

　　同时，根据业务发展需要，公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”。

　　根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。并提请公司股东大会授权管理层办理本次注册资本变更、经营范围变更及《公司章程》修订的登记备案工作，并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围以及修订《公司章程》相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-033）

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年6月12日下午2:30在公司一号楼二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2020-033

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”、“维力医疗”）于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2020年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　公司于2020年5月19日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年度利润分配实施方案为：以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利40,000,000元，转增60,000,000股，本次分配后总股本为260,000,000股。

　　上述资本公积金转增股份已于2020年5月26日上市流通，公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股，注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

　　二、公司经营范围变更情况

　　根据业务发展需要，公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”，根据广州市市场监督管理局经营范围自主录入系统相关信息，公司经营范围拟变更为：

　　一般经营项目：医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；普通劳动防护用品制造（具体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目的，以许可审批部门核定的为准。）

　　许可经营项目：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医用消毒设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；特种劳动防护用品制造。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》（修订稿）全文披露于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、其他事项说明

　　1、公司此次拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　2、经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：603309               证券简称：603309             公告编号：2020-034

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月12日14点30分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月12日

　　至2020年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容详见公司于2020年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

　　（二）登记时间：2020年6月5日上午9:00—11:30，下午2:00—5：30

　　（三）登记地点：

　　本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　电话：020-39945995

　　邮箱：visitor@welllead.com.cn

　　联系人：李探春

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州维力医疗器械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。