包头华资实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业         公告编号：2020-018

　　包头华资实业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张毅、于洋、徐勇，因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：2019年度报告及2019年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于核销部分资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：公司第八届独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通议案，分别由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中，议案9、10、11项议案采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　包头华资实业股份有限公司

　　2020年5月27日

　　证券代码：600191        证券简称：华资实业        编号：临2020-019

　　包头华资实业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年5月18日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2020年5月26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　1、经表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举张世潮先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会由宋卫东、赵建忠、于洋、徐勇四人组成；其中宋卫东任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审计委员会

　　审计委员会由代瑞萍、徐勇、张世潮三人组成；其中代瑞萍任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、提名委员会

　　提名委员会由宋卫东、于洋、徐勇三人组成；其中于洋任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由宋卫东、徐勇、代瑞萍三人组成；其中徐勇任主任委员。

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　（一）、经公司第八届董事会董事长提名，公司提名委员会通过，聘任：

　　1、赵建忠为公司总经理的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、李怀庆为公司董事会秘书的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）、经总经理赵建忠提名，提名委员会通过，会议以逐项表决方式通过如下议案：

　　1、关于聘任张世潮为公司财务总监的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于聘任胡忠林为公司副总经理的议案

　　表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事认为：上述高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

　　四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　包头华资实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月27日

　　个人简历：

　　1、胡忠林，男，汉族，1966年11月出生，本科学历。1988年参加工作，曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立特尔（集团）有限公司工作。2010年11月任包头华资实业股份有限公司总经理助理，2017年5月聘为公司副总经理。

　　2、刘秀云，女，汉族，1967年出生，本科学历。1986年参加工作，曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

　　其他人员简历，详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。