四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团          公告编号：2020-43

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月22日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2020年5月26日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的议案》，会议作出如下决议：

　　为提升鼎业爆破的运营能力及市场信誉，同意由公司全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司认缴鼎业爆破新增股本1,000万元，增资对价参照公司净资产确定，由绵阳公司自筹资金1,600万元认购。本次增资完成后，鼎业爆破的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。同时，为更好地拓展业务，将鼎业爆破公司名称变更为四川鼎业爆破工程有限公司（具体以工商注册登记为准）。董事会授权鼎业爆破经营班子具体办理本次增资及更名相关的所有事宜。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的公告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团               公告编号：2020-44

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年5月22日以书面送达或邮件的方式发出会议通知，并于2020年5月26日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

　　与会监事以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的议案》并作出如下决议：

　　为提升鼎业爆破的运营能力及市场信誉，以利更好的拓展业务，监事会同意由公司全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司认缴鼎业爆破新增股本1,000万元，增资对价参照公司净资产确定，由绵阳公司自筹资金1,600万元认购。本次增资完成后，鼎业爆破的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。同时，将鼎业爆破公司名称变更为四川鼎业爆破工程有限公司（具体以工商注册登记为准）。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团            公告编号：2020-45

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　（一）基本情况

　　泸州安翔鼎业爆破工程有限公司（以下简称“鼎业爆破”） 是公司控股子公司四川凯达化工有限公司（以下简称“凯达公司”）的控股子公司。为提升鼎业爆破运营能力，增强行业竞争力，现拟由公司全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“绵阳公司”）自筹资金1,600万元对鼎业爆破进行增资。增资完成后，鼎业爆破的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。同时，为更好地拓展业务，拟将鼎业爆破的公司名称变更为四川鼎业爆破工程有限公司（具体以工商注册登记为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的议案》。

　　（三）本次向鼎业爆破增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、公司名称：泸州安翔鼎业爆破工程有限公司

　　2、注册地址：泸州市龙马潭区龙马大道三段10号一幢301号

　　3、注册资本：（人民币）贰仟万元

　　4、经营范围：爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理（一级）。（经营有效期至2022年6月8日）。销售：爆破机具及零配件；地基基础工程专业承包、隧道工程专业承包、矿山工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、股权结构：凯达公司54%、泸州安翔民爆物资有限公司35%、自然人向坤泽9%、自然人孙治刚2%。

　　6、主要财务指标：

　　截至2019年12月31日（经审计）：总资产4976.98万元、总负债1788.18万元、净资产3188.80万元、营业收入6628.32万元、营业利润274.85万元、净利润185.83万元。

　　截至2020年3月31日（未经审计）：总资产4484.29万元、总负债1285.15万元、净资产3199.14万元、营业收入734.68万元、营业利润-18.72万元、净利润-27.21万元。

　　三、增资方案

　　将鼎业爆破注册资本由2,000万元增加至3,000万元，增资扩股额为1,000万元，增资对价参照公司净资产确定，由绵阳公司自筹资金1,600万元认购鼎业爆破新增股本1,000万元。

　　本次增资扩股完成后，鼎业爆破注册资本为3,000万元，股东及出资额比例情况如下：

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　　四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响

　　本次对鼎业爆破的增资有利于增强鼎业爆破的经营实力和运营能力，提高鼎业爆破的行业竞争力，为鼎业爆破的后续发展提供充分的保障。

　　本次增资由全资子公司绵阳公司自筹资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月27日