宁波康强电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、表决方式：现场记名投票结合网络投票

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月26日下午13:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月26 日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司1号会议厅

　　5、会议主持人：郑康定先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共7人代表7名股东，代表有表决权的股份数116,345,160股，占上市公司总股本的31.0019%。其中：

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东2 人代表2 名股东，代表股份38,596,707股，占上市公司总股本的10.2847％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份77,748,453股，占上市公司总股本的20.7172％。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份9,800股，占上市公司总股本的0.0026％。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　4、以特别决议审议通过《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　　表决结果为：同意116,336,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对8200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.3265％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的83.6735％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　6、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　7、审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　8、审议通过《关于办理票据质押的议案》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　9、审议通过《关于子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》

　　表决结果为：同意116,345,160股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：魏小江、徐跃

　　3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波康强电子股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○二○年五月二十七日