广东华特气体股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石平湘先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

　　议案4、7、9对中小投资者进行了单独计票。

　　除此之外，本次会议听取了《2019年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈勇、侯雅风

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2020年5月27日