广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2020-24

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年5月15日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　具体内容详见公司2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、徐飞跃为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　二、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变更，由532,363,366元减少至530,063,366元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　详见公司2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十六日

　　证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2020-25

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第六次会议的会议通知于2020年5月15日分别以电话、邮件的形式送达公司全体监事，会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议议案后，作出如下决议：

　　一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会认为公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”、“本激励计划”）因部分激励对象离职及2018年、2019年的业绩考核未满足本计划首次授予部分第一解锁期、第二解锁期以及预留授予部分第一解锁期所规定的业绩考核目标，公司拟对相关激励对象已获授但尚未解锁的共计2,300,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规。监事会同意董事会对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年五月二十六日