证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-046
云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月11日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2017年4月21日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举黄江岚女士为第三届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄江岚女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，从本届监事会会议决议后生效至第三届监事会届满之日止。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十一日
附件：监事主席简历
黄江岚，公司监事，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年至今，历任红塔塑胶行政部职员、办公室主任、事业管理部部长；2008年至今，任德新纸业事业管理部部长；2006年至今加入创新彩印任事业管理部部长。现任公司事业管理部部长，监事。
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