证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-018
杭州天目山药业股份有限公司关于参股公司同比减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）原注册资本11,430.8397万元，将减至3,000.0000万元。本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变。杭州天目山药业股份有限公司在本次减资前出资额为665.5万元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）于2017年3月10日召开临时股东会，将原注册资本11,430.8397万元减至3,000.0000万元。本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，公司在本次减资前出资额为665.5万元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。
鉴于公司董事吴建刚先生在上海领汇担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，上海领汇为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、交易标的基本情况
公司名称：上海领汇创业投资有限公司
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路446弄1号507B室
法定代表人：张义才
营业执照注册号：91310104667777184U
成立日期：2007年10月17日
经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海领汇近两年的财务指标如下：
2015年总资产50,655.0575万元，净资产41,668.2963万元，营业收入0，净利润-201.6680万元；2016年总资产15,731.9581万元，净资产14,973.1567万元，营业收入0，净利润19,307.3721万元（未经审计）。
三、减资内容
上海领汇于2017年3月10日召开临时股东会，将原注册资本11,430.8397万元减至3,000.0000万元。本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，公司在本次减资前出资额为665.5万元，本次减资后出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%。
四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2017年3月10日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司上海领汇创业投资有限公司同比减资的议案》，关联董事吴建刚回避表决。
独立董事事前审核及独立意见如下：上海领汇为公司参股公司，上海领汇股东会将原注册资本11,430.8397万元减至3,000.0000万元，本次减资完成后，上海领汇股东的原有持股比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易决策程序合法、有效。我们同意此次减资行为。
五、本次减资对公司的影响
因上海领汇已进入清算期，本次减资后，公司出资额变更为174.66万元，出资比例仍为5.82%，本次交易不会对公司的持续经营产生不良影响。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2017年3月11日
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