证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-007
四川富临运业集团股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2017年3月10日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司内部经营管理体制的议案》
根据公司经营管理需要，明确工作职责，提高运营效率，拟将公司内部经营管理体制调整为“5+4”模式，即将传统客运产业划分为5个经营片区：成都西南区、成都东北区、绵阳地区、遂宁地区和眉山地区，每个地区设置区域总经理，统筹负责区域内的生产经营管理以及旅游业务的拓展工作；4个经营实体为：智能出行、汽车租赁、保险代理、广告业务。5个经营片区和4个经营实体互为依托、协同发展，共同助推公司产业创新转型。
同意调整公司内部经营管理体制。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（二）审议通过《关于拟定公司产业发展规划的议案》
为应对国内公路客运下行趋势，为公司传统主业寻求更广阔的发展路径，综合分析公司资源现状，拟定公司产业发展规划如下：
继续巩固现有公路客运主业，在现有业务领域深耕细作，通过外延并购进一步扩大市场规模，提高公司在客运行业的竞争力和影响力，争做国内客运产业的整合者。
解放思想，大胆探索，布局智能出行、旅游、物流等相关多元化产业，积极关注金融服务领域，推动产业创新转型，提升公司核心竞争力。以市场为导向，大力推行“运游”结合新模式，延伸客运产业链，为乘客提供旅游增值服务，同时积极寻找并适时介入优质的旅游项目，为公司创造新的利润增长极；探索“传统客运+互联化”模式，依托线上平台，重点开展专快车、汽车票务以及旅游服务业务，打造具有影响力和认可度的智能出行平台，促进公司从传统客运业向现代服务业转型；适时切入现代物流产业，利用客运资源组建小件快运网络，旨在打造全国性的公路客货运输网络，形成双轮驱动的产业格局；在金融服务领域寻求突破，以现代化的金融手段为公司实体产业发展提供支持，产融结合，助推公司加快发展。
同意公司拟定的产业发展规划。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（三）审议通过《关于2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》
为调动公司管理层及核心员工的工作积极性，顺利完成董事会在2017年年初下达的2017年度业绩考核指标，公司拟实行与业绩指标挂钩的超额奖励计划，具体如下：若2017年全年公司实际完成的业绩超出董事会下达的考核指标，公司拟将前述超出部分的30%作为公司管理层及核心员工的超额奖励；若2017年公司所属企业实际完成的业绩超出与公司约定的考核指标，公司拟将前述超出部分的25%作为所属企业管理层的超额奖励。
同意2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，全文详见2017年3月11日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一七年三月十日
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