（上接B82版）
公司2016年度实现营业收入27,740.76万元，较上期增加4,028.80万元；实现营业利润6,527.33万元，较上期增加813.33万元。面对2017年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
同意将该议案提交股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议的议案》。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升、李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保,不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
公司2016年度利润分配预案如下：以公司截至2月25日的总股本76,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共分配利润15,200,000.00元。以总股本76,000,000股为基数，拟向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由76,000,000股变更为152,000,000股。
同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司监事的津贴标准为：人民币1万元/ 每人/年, 按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币5万元/ 每人/年, 按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬: 实施年薪制，公司将根据行业状况及2017年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：
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同意将该议案提交股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期1年。
同意将该议案提交股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2017年3月8日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-039
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过1,900.00万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00元,发行数量19,000,000.00股,发行价格为每股人民币17.65元，募集资金总额为335,350,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,901,764.30元（含增值税），募集资金净额为308,448,235.70元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第190910号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万元（其中募集资金30,844.82万元，专户存储累计利息扣除手续费0.71万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00万元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五)节余募集资金使用情况
无。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的公开发行募集资金总额为30,845.53万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额0.00万元，募集资金专户存储余额为30,845.53万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：《2016年度公开发行募集资金使用情况对照表》
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年3月8日
附表1：
2016年度公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2016年度 单位： 万元
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注：在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目12,116.59万元。2017年1月9日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZA90001号”《募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额12,116.59万元，该金额于2017年1月10日置换完毕。
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