股票代码：000962 股票简称：\*ST东钽 公告编号：2017-002号
宁夏东方钽业股份有限公司六届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十四次监事会会议于2017年3月3日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。具体内容见2017年3月7日《证券时报》公司2017—003号公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案》。
四、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
五、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度报酬的议案》。
六、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
七、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。
八、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》
监事会对公司2016年年度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2017年3月7日
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