证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-021
深圳市奇信建设集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2017年3月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年3月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶家豪先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为加速推进装饰物联网战略升级，提升在装饰物联网领域核心技术水平，通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机，公司董事会同意全资子公司深圳市奇信建筑智能化工程有限公司（以下简称“奇信智能化”）引进战略投资者深圳市敢为软件技术有限公司（以下简称“敢为软件”）。敢为软件拟以现金出资人民币1,285.71万元投资奇信智能化，并与奇信股份签署《增资协议》、《股东协议》。奇信智能化本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币4,285.71万元，敢为软件认缴出资额为人民币1,285.71万元，占奇信智能化注册资本的30.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，奇信智能化本次增资扩股审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
奇信智能化本次增资扩股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
奇信智能化本次增资扩股事项详见刊登于2017年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司
董事会
2017年3月6日
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