深圳美丽生态股份有限公司公告（系列）

  证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017- 015

  深圳美丽生态股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于2017年2月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014），现将有关事项再次提示如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2017年3月10日下午2:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  （1）于股权登记日2017年3月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；

  2、审议《关于修改部分条款的议案》。

  上述议案的详细内容参见2017年2月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件：

  （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

  （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

  （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

  （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  （二）登记时间：2017年3月9日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年3月10日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。根据深圳证 券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。

  五、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  邮政编码：518048

  联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373

  联系人： 单军

  （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  二○一七年三月六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360010

  2、投票简称：美丽投票

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见：对本次年度股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对本次年度股东大会所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年3月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

  ■

  注：投票方法

  1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

  2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

  3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

  4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  委托日期：

  （注：此授权委托书复印有效）

  证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017- 016

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于重大诉讼的进展公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日披露了《重大诉讼的公告》，因林斌、林杰与公司的侵权责任纠纷一案，浙江省宁波市中级人民法院裁定冻结公司的银行存款1亿元（或查封、扣押等值的财产）；公司1个银行账户和公司持有浙江深华新生态建设发展有限公司100%股权被冻结。2015年10月14日公司披露了《重大诉讼的进展公告》，公司持有江苏八达园林有限责任公司股权及认缴额1亿元被冻结。具体详见公司 2015 年 8 月 5 日和2015年10月14日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《重大诉讼的公告》（公告编号：2015-081）和《重大诉讼的进展公告》（公告编号：2015-109）。

  2017年3月6日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2015）浙甬商外初字第104-7号《民事裁定书》和（2015）浙甬商外初字第104-7号(2017)浙02执保20号《查封/扣押/冻结通知书》。

  《民事裁定书》裁定如下：解除对深圳美丽生态股份有限公司的银行存款1亿元的冻结（或等值财产的查封、扣押）。本裁定立即执行。

  《查封/扣押/冻结通知书》告知公司：法院依法解除公司持有的浙江深华新和八达园林全部股权冻结措施，解除了公司在建设银行11001007200059261259的账户存款冻结。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2017年3月6日

  股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-017

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于子公司与巴林右旗人民政府

  签署合作框架协议的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本合作框架协议签订双方为内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民政府（以下简称“甲方”）和深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”或“乙方”）。

  2、本协议为八达园林与甲方签订的框架协议，甲方内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民政府还需按国家相关法律规定程序，公开招标或委托中介机构完成，鉴于在项目初期阶段，为加快项目的推进，明确双方的合作意向，甲乙双方先行签订本协议，本协议为各方合作的初步框架性协议，合作实施过程中尚存在不确定性，最终须以各方履行相应的决策程序并签署相关正式合同文件为准；本次合作期限较长，增加了合作风险、管理风险和政策调整等风险。

  3、因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

  一、协议签署的概况

  公司全资子公司八达园林与内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民政府于近日签署了《巴林右旗人民政府与江苏八达园林有限责任公司合作协议》（以下简称“协议”），协议建设投资总额约3亿元人民币（实际投资额以签订合同为准）。

  二、交易对方情况介绍

  上述交易对手方为巴林右旗人民政府，巴林右旗位于内蒙古自治区赤峰市，全旗总面积10256平方公里，下辖查干沐沦苏木、巴彦塔拉苏木、幸福之路苏木、西拉沐沦苏木和索博日嘎镇、巴彦虎硕镇、大板镇、查干诺尔镇、宝日勿苏镇及赛罕街道、达尔罕街道，共161个嘎查村、11个社区居委会。总人口18.64万人。

  三、本协议的主要内容

  （一）项目内容

  1、投资规模：暂估值为人民币3亿元人民币（实际投资额以签订合同为准）。

  2、建设内容：巴林右旗大板镇南山、北山公园建设。

  3、用地范围及面积：本项目位于巴林右旗大板镇，总用地面积以规划红线图为准。

  4、合作年限：约定合作年限10年（2年建设期 + 8年回购期）

  （二）合作背景

  甲方为了加快赤峰市巴林右旗全域旅游发展，合同各方一致认为，巴林右旗大板镇南山、北山公园建设项目的发展符合国家产业政策，符合国家和区域关于文化旅游产业发展的指导方向，具有广阔的发展前景。

  （三）合作的主要内容

  1、本框架协议签订后，甲乙双方共同签订就本项目区块内相关服务协议明确提出开发理念，开发规模，合作范围等内容。

  2、在甲方政府部门审核同意慨念性规划后，甲乙双方以PPP方式合作开发本项目，甲方负责完成本项目或各子项目的PPP项目立项审批工作，包括协调咨询中介机构完成PPP项目实施方案、通过财政承受能力论证、项目可行性报告及批复、环境评价报告及批复、初步设计与概算及批复、报备等准备工作。

  3、乙方发挥以往投资操作主题公园、特色小镇、美丽乡村、生态康养等项目的优势，深度整合旅游度假品牌及运营团队，确保项目可持续发展。

  （四）其它约定

  1、本框架协议签订后，甲乙双方应根据协议精神，成立工作小组，确定联络机制，专人对接，全力推进项目各项前期工作，尽快签订正式合同。

  （五）协议生效条件

  本协议自双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

  四、风险提示

  本协议为各方合作的初步框架性协议，合作实施过程中尚存在较大不确定性，最终须以各方履行相应的决策程序并签署相关正式合同文件为准。本次合作期限较长，增加了合作风险、管理风险和政策调整等风险。本公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  五、协议履行对本公司的影响

  本协议的签署对公司 PPP 业务的开展和市场开拓具有重要的战略意义。本PPP项目投资总额暂定人民币 3 亿元，占公司 2015 年经审计营业收入 95,737.93万元的比例为 31.34%（最终以正式合同为准）。因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。如公司最终能签订正式项目合作协议，将对未来年度经营业绩产生积极的影响。

  六、备查文件

  《巴林右旗人民政府与江苏八达园林有限责任公司合作协议》

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2017年3月6日