证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-007
江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2017年3月1日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席吉国新先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》
监事会认为，本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
监事会同意公司调整募投项目部分所需的设备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会审报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
监事会同意公司用人民币11,554.39万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇一七年三月二日
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