以案为鉴︱共筑打击洗钱犯罪钢铁长城

共筑打击洗钱犯罪钢铁长城

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广州杨某敏、刘某涉毒洗钱案

2018年，广州警方联合广西南宁、钦州，云南保山、德宏等地禁毒部门侦破一宗毒品案件，缴获海洛因81公斤，该案是近三年来广州市单案缴获海洛因最多的案件，然而毒枭刘某名下个人财产几乎为零，明显不符合常理。经警方调查后发现，毒枭刘某前妻杨某敏名下拥有一套价值超459万元的别墅和200余万元的现金存款，其兄长刘某亦在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店，还拥有一套价值200万元的商铺，有关异常情况引起了广州禁毒部门的关注。经分析研判，发现毒枭刘某的前妻杨某敏和其兄弟刘某有掩饰、隐瞒毒资的重大嫌疑，后抓获涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人刘某和杨某敏，查封扣押涉案资金、不动产和车辆折合人民币约800万元。分别被判处有期徒期七年和五年，处罚金112万元、39万元。

用毒资购置固定资产。

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 广东佛山黄某明涉贪腐洗钱案

2010年至2015年期间，张某作为广东省佛山市某区国土城建和水务局常务副局长，利用职务便利，非法收受他人财物共计人民币665万元，后将财物交由其妻子黄某明管理。黄某明在明知上述财物是张某受贿犯罪所得的情况下，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供资金账户、虚高交易、购买房产等方式协助转移、转换了上述部分财物共计339万元。鉴于黄某明到案后提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有立功表现，2020年12月，佛山市某区人民法院判决黄某明犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。

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广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案

2013年起，以谢某忠为首的黑社会性质组织与走私集团勾结，以黑护私、以私敛财，非法获利共计超过人民币1亿元。为掩饰、隐瞒组织、领导黑社会性质组织犯罪所得及产生的利益，谢某忠儿子谢某群、侄女婿王某彬、女婿黄某在明知谢某忠的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下，配合谢某忠实施了一系列洗钱行为，采取提供账户资金、买卖或投资等方式协助转移、转换财产，洗钱金额累计达8847.45万元人民币、3000万元港币。2020年4月1日，佛山市中级人民法院二审裁定谢某群、王某彬、黄某三人的行为均已构成洗钱罪，判处有期徒刑五年六个月、三年三个月、一年九个月，并分别处罚金人民币400万元、200万元、60万元，同时没收被告人王某彬所退赃款人民币4294750元上缴国库。

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广东东莞袁某志涉地下钱庄洗钱案

2020年3月，东莞市公安局打私部门发现，某冻肉走私团伙与个别人员的银行账户资金交易频繁，经进一步排查发现了以袁某志等人为核心的地下钱庄团伙线索，团伙控制一批银行账户，与客户进行跨境对敲外币交易或资金结算，从中牟利，涉案资金巨大，案件影响恶劣，该犯罪团伙被纳入“飓风68号”专项行动的打击范围。根据广东省公安厅部署，2020年5月，东莞市公安局侦破了曾某玲、章某秋团伙走私冻肉案，同时抓获了非法经营外币兑换业务的袁某志。经查实，2018年5月至2020年5月期间，袁某志在明知曾某玲、章某秋从事走私犯罪的情况下，仍然多次帮助曾某玲、章某秋将人民币兑换成美元，并将美元汇入曾某玲、章某秋指定的境外银行账户，金额共计人民币17355.74万元，非法获利34.71万元。东莞市第一人民法院于2021年1月、6月公开审理了该案，认为袁某志的行为已构成洗钱罪，一审判处其有期徒刑6年，并处罚金100万元，被告人随后上诉。9月，东莞市中级人民法院依法对袁某志洗钱案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

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广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗洗钱

2018年12月，韶关市民肖某芸、饶某玲等20余人通过朋友微信推荐，在“新桥理财”APP投资170余万元，发现被骗后向公安机关报案。2018年12月7日，韶关市始兴县公安局以“肖某芸等人被集资诈骗案”立案侦查。经查实，为实施集资诈骗，集资诈骗团伙注册成立空壳公司“哈尔滨森宏腾科技有限责任公司”，通过微信推荐APP理财等方式，吸收公众投资理财资金共计800多万元，并在收到资金后，于2019年11月20日秘密将APP关闭，致使受害人投资款被骗。同时，集资诈骗团伙通过“公转私”交易、快速转移资金到个人账户、ATM取现等方式，完成赃款转移。彭某、余某虎明知是集资诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，以提供银行账户的方式转移犯罪所得并协助将其转换为现金。2020年9月，韶关始兴县人民法院判决彭某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判决余某虎犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。

来源：中国人民银行广州分行

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