华电能源股份有限公司 十一届十五次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司 十一届十五次董事会会议决议公告
2025年01月18日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源(2.190, -0.01, -0.45%) 华电B股(0.158, -0.00, -2.47%) 公告编号:临2025-001

  华电能源股份有限公司

  十一届十五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月9日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十五次董事会的通知,会议于2025年1月17日在公司八楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开,公司董事9人,其中现场参会董事6人,董事齐崇勇、刘强、独立董事曹玉昆以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

  一、关于控股子公司对外提供捐赠的议案

  公司控股子公司山西锦兴能源有限公司为促进乡村振兴,积极履行社会责任,拟向兴县惠民养殖有限公司提供帮扶资金400万元。

  此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、关于公司2025年度向金融机构融资的议案

  根据公司 2025年度经营及资金预算,公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币652亿元的综合授信额度。

  此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、关于公司2025年度重大经营风险预测评估报告的议案

  此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、关于公司2025年内部审计项目计划的议案

  此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

  特此公告。

  华电能源股份有限公司董事会

  2025年1月18日

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