科达制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月3日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　备注：截至本次股东大会股权登记日2024年12月27日，公司总股本为1,917,856,391股，其中公司回购专户中的股份数量为59,710,204股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,858,146,187股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；

　　2、议案2为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　持有公司5%以上股份的股东梁桐灿为公司日常关联交易中广东宏宇集团有限公司实际控制人；公司股东杨学先兼任山东国瓷康立泰新材料科技有限公司董事。

　　综上，梁桐灿、广东宏宇集团有限公司、杨学先对议案1回避表决，回避表决股份数量合计438,827,931股。

　　4、议案1、议案2已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张力、韦显豪

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　2025年1月4日

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