本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)存在实际控制人高明先生(以下简称“实控人”)非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订,以下简称“《上市规则》”)第12.9.1条规定,公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示。
● 依据《上市规则》第12.9.4条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
经公司自查发现,截至2024年5月29日,实控人未归还金额共计15,918.52万元,构成实际控制人及其关联方对公司的资金占用,占公司最近一期经审计归母净资产的15.97%。根据《上市规则》第12.9.1条规定,公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-052)。
二、整改措施及进展情况
1.已还款情况
资金占用情况发生后,实控人积极筹措资金,截至2024年12月6日,实控人累计偿还本息合计16,725.00万元,实控人非经营性资金占用款项本息已全部归还。利息计算以2021年年底一年期LPR利率(年化3.8%)作为计算标准。
资金占用本金具体归还情况如下:
■
2.实控人股份质押情况
为解决实控人非经营性资金占用事项的部分还款,实控人分别于2024年10月30日、2024年11月12日及2024年11月22日对其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体质押情况如下:
■
截至本公告披露日,实控人持有公司股份数量149,494,500股,占公司总股本的40.35%;其中,为解决实控人非经营性资金占用事项而质押的股份数量为45,057,972股,占其股份比例的30.14%,占公司总股本比例的12.16%;实控人持有公司股份累计质押数量为109,256,491股,占其所持有股份的73.08%,占公司总股本的29.49%。
实控人及其一致行动人累计质押股份数量为109,256,491股,占实控人及其一致行动人合计所持公司股份的58.16%,占公司总股本的29.49%。
3.主要措施
公司董事会对本次公司股票被实施其他风险警示事项高度重视,多次督促资金占用归还措施的实施和落实,以此来维护全体股东的利益。为了防范类似风险事项的发生,未来董事会拟采取措施如下:
(1)进一步强化培训学习
公司定期组织规范治理专项学习,学习内容包括但不限于法律法规(特别是新出台的相关政策)、公司内部制度、行业案例等,以此强化公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员的合规意识及治理水平。
(2)持续完善内控制度
以《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件为原则,以公司现有内控制度为基础,结合公司所处行业特点、业务特点,持续完善内控制度的建设,并严格落实内控制度的责任制。
(3)不断加强公司持续经营能力建设
以公司制度建设为抓手,以全面提升公司质量为核心,不断加强市场拓展、研发投入、财务管理、内审监督等方面的工作力度,在聚焦主业的同时提升经营效率和盈利能力。
三、公司及实控人被立案调查的情况说明
公司于2024年5月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0142024014号)以及对实控人下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0142024013号),因公司及实控人涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规,中国证监会决定对公司及实控人立案调查。
目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
四、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
因公司存在实控人资金占用的情况,根据《上市规则》第12.9.1条规定,公司股票被实施其他风险警示。
根据《上市规则》第12.9.4条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
公司郑重提示广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体和信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司
董事会
2025年1月4日
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