中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业(9.390, 0.03, 0.32%)        公告编号：2024-037

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

　　因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。

　　（一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）。

　　（二）审计与风险管理委员会调整为：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。

　　公司第十届董事会其他专门委员会委员不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　鉴于补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过后生效，公司董事会拟定于2025年1月9日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2024-038

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

　　因工作变动原因，王志远先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。王志远先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会同意提名袁继森先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。鉴于补选非职工代表监事事项尚需经股东大会审议通过后生效，监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定向董事会提议召开临时股东大会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　附件

　　非职工代表监事候选人简历

　　袁继森，男，汉族，1986年10月生，中共党员，本科学历。曾任中粮糖业控股股份有限公司审计风控部总经理助理；现任华商储备商品管理中心有限公司副总经理兼财务处处长。

　　截至目前，袁继森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2024-040

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会收到职工代表监事王璇女士的书面辞职报告，王璇女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，选举杨立飞先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期至公司第十届监事会届满之日止。

　　公司及监事会对王璇女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　附件

　　职工代表监事简历

　　杨立飞，男，汉族，1993年9月生，中共党员，硕士研究生。现任公司法律部法律合规岗法律顾问。

　　截至目前，杨立飞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2024-036

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年12月24日收到公司独立董事赵军先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。辞去上述职务后，赵军先生将不再担任公司任何职务。

　　赵军先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦未导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，赵军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　赵军先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：600737        证券简称：中粮糖业        公告编号：2024-039

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2025年1月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月9日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公 司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡、委托人出具的授权委托书（附件1）。

　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

　　（二）登记时间：2025年1月8日（星期三）9：00-11：00，14：00-17：00，逾期不予受理。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：翟垒垒

　　3、联系电话：010-85631055

　　4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com

　　5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

　　6、邮编：100020

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中粮糖业控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

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