根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会全体独立董事于2024年12月23日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，对第十一届董事会第七次会议《关于增加日常关联交易预计额度的议案》进行事前审议，现发表审核意见如下：
公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，公司结合实际经营情况，拟增加2024年度该部分日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》并同意提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
独立董事：李春好 张春颖 张伟明
2024年12月23日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-132
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司第十一届监事会第六次会议决议公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年12月23日以微信及电话方式发出会议通知。
2、会议于2024年12月24日上午11时以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、会议由监事会主席解兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。
2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
3、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
4、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
2024年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-131
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：
一、增加注册资本并修订《公司章程》的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转债购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）核准，公司向金磊发行可转换债券4,500,000张，面值为100元/张，债券简称为“高新定转”，债券代码为“124006”。
截至目前，“高新定转”4,500,000张定向可转债已全部完成转股，合计转股股数为5,690,440股，因“高新定转”全部转股导致公司股本增加5,690,440股。公司总股本由402,290,989股增加至407,981,429股，注册资本相应由402,290,989元增加至407,981,429元。
同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体修订情况如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以市场监督管理部门审核通过的内容为准。
二、关于减少注册资本并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的43,900股公司股份的用途进行变更，将原用途由“实施公司及子公司核心团队股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时董事会提请股东大会授权公司董事会管理层办理本次股份注销的相关手续。
鉴于前述公司拟变更部分回购股份用途并注销，公司股本将减少43,900股。公司总股本由407,981,429股减少至407,937,529股，注册资本相应由407,981,429元减少至407,937,529元。
同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体修订情况如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以市场监督管理部门审核通过的内容为准。
三、其他事项说明
公司变更注册资本并修订《公司章程》事项需以特别议案形式提交公司股东大会审议，需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，。公司将根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及时办理变更登记手续，并及时履行信息披露义务。。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-130
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司关于变更部分回购股份用途
并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的43,900股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
2、公司拟将回购专用证券账户中的股份43,900股注销，占注销前公司总股本407,981,429股的比例为0.0108%。
3、本次变更及注销完成后，公司总股本由407,981,429股变更为407,937,529股。
2024年12月24日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的43,900股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：
一、回购股份的具体情况
公司于2021年11月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于后期实施公司及子公司核心团队股权激励。
公司于2022年1月21日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》。截至2022年1月21日，公司回购方案已实施完毕，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份2,473,201股，占公司总股本的0.61%。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的43,900股公司股份的用途进行变更，将原用途由“实施公司及子公司核心团队股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将由407,981,429股变更为407,937,529股。
本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
三、本次回购注销后股本变动情况
本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的43,900股将被注销，相应减少注册资本43,900元。以现有总股本为基数，公司总股本将由407,981,429股变更为407,937,529股。公司股本结构变动情况如下：
■
注：上述股本结构变动情况以以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销对公司的影响
本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分已回购股份用途并注销事项。
六、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-129
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司关于子公司为其全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
目前，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持有长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）99.5%股权，GENSCI SINGAPORE PTE.LTD（以下简称“GenSci Singapore”）为金赛药业的全资子公司。为促进业务发展，金赛药业拟为GenSci Singapore与国药控股分销中心有限公司合作的经销业务日常运营提供最高额人民币3,000万元连带责任保证担保。目前相关协议尚未签署。
本次担保事项经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：GENSCI SINGAPORE PTE.LTD
2、地址：20 COLLYER QUAY#09-01, SINGAPORE
3、注册资本：100新加坡元
4、成立日期：2024年3月12日
5、营业范围：生物技术研究与实验开发（不包括医学科学）(72101)
6、财务数据：截至2024年9月30日，GenSci Singapore总资产4,388万元,净资产4,119万元,营业收入1,996万元,净利润1,329万元，资产负债率6%。
7、与公司的关系：GenSci Singapore为公司子公司金赛药业的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
为促进业务发展，金赛药业拟为GenSci Singapore与国药控股分销中心有限公司合作的经销业务日常运营提供最高额人民币3,000万元连带责任保证担保。
担保方：金赛药业
被担保方：GenSci Singapore
担保方式：连带责任保证
担保期限：2025年1月1日至2027年5月12日
担保金额：最高额人民币3,000万元。
四、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将授权并督促公司相关管理层按照本次担保事宜的要求签署协议并办理相关手续。
五、董事会意见
公司董事会认为，GenSci Singapore是金赛药业全资子公司，金赛药业为其与国药控股分销中心有限公司合作的经销业务日常运营提供连带责任保证，是为了满足GenSci Singapore业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。公司能够及时掌握被担保方日常经营活动和资信状况，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司累计提供担保额度为人民币21.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.65%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为0.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.09%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-128
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司关于增加日常关联交易预计
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》，预计2024年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限公司（以下简称“超达集团”）的原控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司（以下简称“超达盛源”）之间发生的日常关联交易总额不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-070）。
根据公司日常经营的实际需要，公司拟增加2024年度该部分日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，拟增加2024年度公司控股子公司金赛药业及其下属公司与超达盛源之间发生的出售商品/接受劳务日常关联交易预计额度人民币4,000万元。增加后，该部分日常关联交易预计金额总计不超过人民币12,000万元。
2024年12月24日，公司召开的第十一届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增加2024年日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系情况
企业名称：广州超达盛源健康科技有限公司
注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路6号自编8栋（9#楼）5层502
法定代表人：付笑宇
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91440115MAC6E74J01
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2023年2月3日
经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;科普宣传服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品用洗涤剂销售;宠物食品及用品零售;信息技术咨询服务;远程健康管理服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;商务代理代办服务;体育健康服务;母婴用品销售;数字技术服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物食品及用品批发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品销售;化妆品批发;会议及展览服务;广告设计、代理;中医养生保健服务（非医疗）;养生保健服务（非医疗）;数据处理服务;计算机系统服务;体育用品及器材批发;企业管理咨询;网络技术服务;化妆品零售;日用品批发;家政服务;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;企业会员积分管理服务;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;大数据服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;供应链管理服务;项目策划与公关服务;病人陪护服务;咨询策划服务;母婴生活护理（不含医疗服务）;个人互联网直播服务;日用百货销售;家用电器销售;销售代理;日用口罩（非医用）销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;卫生洁具销售;软件销售;玩具销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;服装服饰零售;鞋帽零售;文具用品零售;服装服饰批发;鞋帽批发;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;网络与信息安全软件开发;企业管理;医院管理;品牌管理;食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;依托实体医院的互联网医院服务;药品零售;药品批发;第一类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）;医疗服务;诊所服务;互联网直播技术服务;基础电信业务。
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，超达盛源资产总额3,445万元，净资产56万元；2024年前三季度，超达盛源主营业务收入5,035万元，净利润315万元。
与本公司关系：公司控股股东超达集团十二个月内持有超达盛源80%股权。
履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与超达盛源之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额受市场波动需求、业务发展需要等多重因素影响，可能存在一定不确定性。
五、独立董事专门会议意见
公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，公司结合实际经营情况，拟增加2024年度该部分日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》并同意提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、其他深交所要求的文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-127
长春高新技术产业（集团）股份有限
公司第十一届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，公司第十一届董事会第七次会议于2024年12月23日以电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于2024年12月24日9时以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。
2、《关于子公司为其全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子公司为其全资子公司提供担保的公告》。
3、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
4、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
5、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
6、《关于择期召开股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的有关议案需经公司股东大会审议，考虑公司近期工作安排，公司董事会拟暂不召开临时股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
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