证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061
北京久其软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月17日下午3:30
（2）网络投票时间：2024年12月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共7名，代表具有表决权的股份数244,395,753股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为28.5828%。其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数17,183,301股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为2.0096%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为1.3411%。其中，中小股东及股东代表1,002名，代表具有表决权的股份数11,466,726股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为1.3411%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共1,009名，代表具有表决权的股份数 255,862,479股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为29.9238%。其中，中小股东及股东代表1,003名，代表具有表决权的股份数 28,650,027 股，占公司有效表决权股份总数855,045,781股的比例为3.3507%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意250,551,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1344%；反对4,545,767股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7805%；弃权217,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意23,886,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3745%；反对4,545,767股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8665%；弃权 217,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7590%。
2、审议通过了《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意250,560,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1379%；反对4,544,067股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7798%；弃权 210,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意23,895,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.4059%；反对4,544,067股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8606%；弃权 210,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7335%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东合计持有的547,942股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意250,542,820股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1310%；反对4,567,367股 ，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7889%；弃权 204,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0800%。
中小股东总表决情况：
同意23,878,310股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.3448%；反对4,567,367股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.9419%；弃权 204,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7133%。
4、审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意254,575,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4969%；反对1,069,817股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4181%；弃权 217,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0849%。
中小股东总表决情况：
同意27,362,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5073%；反对1,069,817股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7341%；弃权217,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7586%。
5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意253,335,462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0124%；反对2,308,817股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9024%；弃权 218,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0853%。
中小股东总表决情况：
同意26,123,010股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.1797%；反对2,308,817股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.0587%；弃权 218,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7616%。
6、审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
表决情况：
同意254,398,462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4278%；反对1,241,717股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4853%；弃权 222,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意27,186,010股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.8900%；反对1,241,717股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.3341%；弃权 222,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7759%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-062
北京久其软件股份有限公司
关于2024年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》，以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2024年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2024年5月25日至2024年11月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司2024年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前6个月内（即2024年5月25日至2024年11月25日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本激励计划的内幕信息知情人（非激励对象）不存在买卖公司股票的交易行为，有4名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
■
经核查，该4名激励对象均于2024年11月19日成为公司2024年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人，其股票交易行为主要系基于自身对二级市场情况的独立判断及个人资金情况而进行的买卖操作，其在买卖公司股票时，未知悉本次激励计划的相关信息，亦未从公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人处获悉公司本次激励计划的信息，与公司本次激励计划内幕信息无关，不存在利用公司本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、本次核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应的保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内，在公司披露本次激励计划草案前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划自查期间，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等法律、法规及规范性文件的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2024年12月18日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-063
北京久其软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的
债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，且上述议案已经2024年12月17日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
一、回购并注销部分股份的事项
根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，截止目前，本期新增1人离职不再具备激励对象资格，公司须对其持有的剩余未解除限售限制性股票15,000股进行回购注销。此外，针对本期符合解除限售条件的205名激励对象，由于公司层面业绩考核可解除限售比例为84.28%，公司将对本次符合解除限售条件的205名激励对象已获授但尚未解锁的共计383,580股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580股。
截至2024年12月17日，公司的总股本为865,045,781股，上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少至864,647,201股。《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2024年11月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于债权人有关通知事项
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债 权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2024年12月18日至2025年1月31日期间，工作日9:00-11:30；14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：董事会办公室
地址：北京经济技术开发区凉水河路 26 号
联系电话：010-58022988
传真：010-58022897
邮箱：whx@jiuqi.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
三、其他事项
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2024年12月18日
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