证券代码：300507 证券简称：苏奥传感公告编号：2024-069|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　1.现场会议时间：2024年12月16日下午14:30。

　　2.网络投票时间：网络投票时间为：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室

　　（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

　　（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长滕飞先生

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东259人，代表股份323,432,149股，占公司有表决权股份总数的40.6042％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份320,015,134股，占公司有表决权股份总数的40.1752％。通过网络投票的股东255人，代表股份3,417,015股，占公司有表决权股份总数的0.4290％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东255人，代表股份3,417,015股，占公司有表决权股份总数的0.4290％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东255人，代表股份3,417,015股，占公司有表决权股份总数的0.4290％。

　　出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案

　　议案1.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,761,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7928％；反对593,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835％；弃权76,772股（其中，因未投票默认弃权3,960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,746,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3844％；反对593,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3688％；弃权76,772股（其中，因未投票默认弃权3,960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2468％。

　　议案2.00 《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,773,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963％；反对613,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1896％；弃权45,713股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,758,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7186％；反对613,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9436％；弃权45,713股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3378％。

　　议案3.00 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》

　　总表决情况：

　　同意322,751,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897％；反对609,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％；弃权70,272股（其中，因未投票默认弃权3,960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,736,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0918％；反对609,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8517％；弃权70,272股（其中，因未投票默认弃权3,960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0565％。

　　议案4.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,748,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7886％；反对633,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1958％；弃权50,373股（其中，因未投票默认弃权6,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,733,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9899％；反对633,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5359％；弃权50,373股（其中，因未投票默认弃权6,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4742％。

　　议案5.00 《关于补充确认关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,636,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9104％；反对631,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9546％；弃权43,612股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350％。其中，关联股东回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,741,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410％；反对631,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4827％；弃权43,612股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2763％。

　　议案 1.00、2.00、4.00及 5.00属于普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案3.00属于特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2024年第二次临时股东大会决议》

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

　　2024年12月16日