青岛东方铁塔股份有限公司关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告|职工代表_新浪财经

　　证券代码：002545 证券简称：东方铁塔公告编号：2024-052

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、辞职监事基本情况

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月14日收到公司非职工代表监事王志华先生的书面辞职报告，王志华先生因工作岗位调动原因提请辞去公司非职工代表监事及第八届监事会主席职务，辞职后将继续在公司工作。截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股份。

　　依据《公司法》的相关规定，王志华先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，王志华先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会选举产生新的监事后生效，在辞职申请生效前，王志华先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事、监事会主席职责。公司对王志华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于改选非职工代表监事的情况

　　为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月16日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意改选张波先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　本次改选非职工代表监事事项需提交公司临时股东大会进行审议，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　三、备查文件

　　1.王志华先生辞职报告

　　2.公司第八届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月16日

　　张波，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，汉族，中专学历。1998年至今先后就任于青岛东方铁塔股份有限公司钢管厂职工、广州办事处副主任、公司销售部经理，现任公司总经理助理。

　　截至目前，张波先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002545 证券简称：东方铁塔公告编号：2024-053

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日上午9时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年12月14日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　经审阅张波先生的简历及相关资料，全体监事一致认为张波先生符合任职监事会成员相关职责的要求，同意改选张波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交临时股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

　　全体监事一致同意向董事会提议召开临时股东大会。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。